股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-057

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年7月17日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2018年7月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

  为保证上海三佑科技发展有限公司（以下简称“三佑科技”）在和安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”）买卖合同期间，按合同的约定履行合同义务，公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司在三佑科技收到安川通商的预付款后，不能继续履行合同的情况下，提供最高额为500万元的违约金担保。担保期限自本次董事会审议通过之日起至销售合同履行完毕终止1年后自动失效，最长期限不超过2年。

  详细内容见公司于2018年7月18日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》（2018-058）。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2018年8月3日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2018年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第十四次会议相关议案。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

  三、备查文件

  第四届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年七月十八日

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-058

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于控股子公司为其子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其 51% 股权，上海三佑科技发展有限公司（以下简称“三佑科技”）为钱江机器人的控股子公司。为保证三佑科技生产经营的正常进行，确保其在和安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”）买卖合同期间，按合同的约定履行合同义务，公司控股子公司钱江机器人为其提供相应担保。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，同意：

  钱江机器人为三佑科技最高额为500万元的违约金提供担保。担保期限自本次董事会审议通过之日起至销售合同履行完毕终止1年后自动失效，最长期限不超过2年。

  本次担保事项尚须提交股东大会审议批准，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海三佑科技发展有限公司

  2、成立日期：2012年04月28日

  3、注册地点：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J189室

  4、法定代表人：吴华杰

  5、注册资本：960万元人民币

  6、经营范围：从事计算机技术、机电技术、水处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备、制冷设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、水处理设备的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、与上市公司的关系：为公司控股孙公司，钱江机器人持有其51% 股权。 8、主要财务指标（单位：元）

  ■

  9、最新的信用等级：无外部评级

  10、股权结构（单位：万元）：

  ■

  三、拟签署担保协议的主要内容

  钱江机器人在三佑科技收到安川通商合同预付款后不能继续履行合同的情况下，为其提供最高额为500万元的违约金担保。保证方式为一般保证责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起至销售合同履行完毕终止1年后自动失效，最长期限不超过2年。

  四、董事会意见

  1、支持钱江机器人提供担保的原因：钱江机器人为其控股子公司提供担保支持，是为满足三佑科技生产经营的正常进行和业务发展的需要，通过为三佑科技提供担保支持，保证三佑科技能够顺利与安川通商深入合作，获得关于液晶行业项目和建材市场码垛项目的订单，提升三佑科技销售及利润，从而提升公司的业绩。

  2、三佑科技为公司控股孙公司，公司控股子公司钱江机器人对其有实际控制权，本次担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告，公司对外担保金额为人民币4.4亿元（其中公司对子公司担保 4.088亿元，子公司对外担保0.312亿元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的19.92%。

  本次董事会审批的担保额度为500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.23%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计4.45亿元（其中公司对子公司担保4.088亿元，子公司对外担保0.362亿元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的20.15%。

  本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年七月十八日

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-059

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于召开2018年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议于2018年7月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2018年8月2日－2018年8月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日：2018年7月27日

  8、出席对象：

  （1）截止2018年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

  二、会议审议事项

  《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

  上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年7月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2018年7月28日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2018年7月28日，上午9：00一11：00，下午1：00一5：00

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

  4、会议联系方式

  联系电话：0576-86199005

  传真：0576-86199000

  邮箱：002403@asd.com.cn

  联系人：刘学亮、颜康

  5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十四次会议决议

  特此通知。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年七月十八日

  附件：

  （一）股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

  ■

  委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人持股性质：

  委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 2018年 月 日

  （三）参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。

  2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。