本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议，于2018年7月12日至13日以传阅和通讯方式对《关于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议案》和《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》进行审议，应参与审议表决董事7人，实际参与审议表决董事6人，未参与表决1人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会审议议案情况

  议案一：关于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议案

  同意公司于2018-2020年向“四川省五粮液慈善基金会”（暂定名）捐款3亿元（每年1亿元，并将其中1,000万元作为基金会成立时的原始基金），推动乡村振兴及精准扶贫项目，同时，进一步推进公司酿酒专用粮基地建设。

  本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

  议案二：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

  按照《中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会关于对国有企业公司章程（党建部分）进行集中修改完善的通知》（宜国资党委﹝2018﹞35号）文件要求，公司再次对《公司章程》的相关条款进行修订，进一步完善党建内容。

  关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会第四十一次会议材料；

  （二）第五届董事会第四十一次会议/议案传阅审议表决票；

  （三）第五届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司

  董事会

  2018年7月17日