证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-044

  浙江铁流离合器股份有限公司

  关于召开2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年8月2日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年8月2日 9点30分

  召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年8月2日

  至2018年8月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：

  ①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  ②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年8月1日17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  ④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券办公室

  地址：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号三楼证券办公室

  邮编：311103

  联系人：郑成福、梅雪

  联系电话：0571-86280821 传真：0571-86280821

  邮箱：mx@chinaclutch.com

  （三）登记时间：2018年8月1日-2018年8月1日 上午8:00-17:00

  六、其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。

  特此公告。

  浙江铁流离合器股份有限公司董事会

  2018年7月18日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江铁流离合器股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-045

  浙江铁流离合器股份有限公司

  关于为境外全资子公司

  提供内保外贷的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：Geiger Holding GmbH （盖格控股有限公司，以下简称“盖格控股”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过2,385万欧元。截至本公告日，不含本次，公司为盖格控股提供担保的总额为人民币0元。

  ●本次担保是否有反担保：无。

  ●截止本公告日，无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  为顺利推进浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）收购德国高精密汽车零部件厂商Geiger Fertigungstechnologie GmbH（以下简称“境外收购”），拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，公司于2018年7月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资子公司盖格控股提供合计不超过2,385万欧元的内保外贷担保，用于本次境外收购项目，担保期限不超过四年。同时公司全资子公司杭州德萨汽车零部件有限公司与公司实际控制人张智林对该事项作了保证担保。（境外收购项目详细内容具体见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告，公告编号2018-031）

  本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：Geiger Holding GmbH

  2、注册地址：波恩

  3、注册资本：25,000欧元

  4、经营范围：对自有资产的经营

  5、股权结构

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司以内保外贷的方式向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请为盖格控股获取境外银行贷款开具保函，为盖格控股提供不超过2,385万欧元的担保，用于盖格控股的境外收购项目，担保期限不超过四年。具体担保金额和期限以银行针对公司批准的《开立保函申请书》或实际执行贷款金额为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函，有利于降低公司融资成本，满足境外全资子公司收购需求。以上担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  公司独立董事认为：公司为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》 的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意以上担保议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额（不含本次）为0，公司及控股子公司无对外担保情况，无违规担保和无逾期担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  浙江铁流离合器股份有限公司董事会

  2018年7月17日

  证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-046

  浙江铁流离合器股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年7月17日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2018年7月9日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3名独立董事通讯参加会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  浙江铁流离合器股份有限公司

  董事会

  2018年7月17日