证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-097

  新界泵业集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2018年7月27日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2018年8月2日15:00；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中独立董事牟介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

  （2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。

  根据公司于2018年6月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》，公司决定用自有资金，计划以不超过人民币 8.8 元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币 10,000 万元，且不低于人民币 6,000 万元。本次公司回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。截至2018年7月27日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份12,235,277 股，占公司总股本 515,315,300 股的 2.3743%，支付的总金额为61,740,775.29 元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份12,235,277股。

  公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  鉴于本次董事会审议通过的《关于注销公司回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份12,235,277股。在注销完成后，公司总股本将从515,315,300股变更为503,080,023股，注册资本将由515,315,300元变更为503,080,023元，并对公司章程相关条款进行修改。详见附件《公司章程修正案》。修订后的《公司章程》全文于2018年8月3日刊登在巨潮资讯网。

  公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一八年八月二日

  附件：章程修正案

  附件：

  新界泵业集团股份有限公司

  章程修正案

  ■

  注：《公司章程》其他条款不变。

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一八年八月二日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-098

  新界泵业集团股份有限公司

  关于公司股份回购完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等议案，同意公司用自有资金，以不超过人民币9元/股的价格回购公司股份（后因公司2017年度利润分配方案实施完成，本次回购股份的价格调整为不超过人民币8.8元/股），回购总金额不超过人民币10,000万元，且不低于人民币6,000万元。本次公司回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于2018年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-076）。截至2018年7月27日，公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。现将有关事项公告如下：

  一、回购股份情况

  1、2018年6月25日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司2018年6月26日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。

  2、公司于2018年7月3日，在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2018-088），披露了公司回购股份的进展情况。

  3、截至2018年7月13日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份比例达公司总股本的1.0611%，具体内容详见公司2018年7月14日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-091）。

  4、截至2018年7月25日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份比例达公司总股本的2.1863%，具体内容详见公司2018年7月26日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-096）。

  5、截至2018年7月27日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份12,235,277股，占公司总股本515,315,300股的2.3743%，最高成交价为5.37元/股，最低成交价为4.61元/股，支付的总金额为61,740,775.29元（不含交易费用）。

  二、回购股份用途

  本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本，存放于公司回购股份专用证券账户。公司将尽快办理注销手续，相关股份注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

  三、股份变动情况

  本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由515,315,300股减少至503,080,023股，具体如下：

  ■

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一八年八月二日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-099

  新界泵业集团股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2018年8月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。公司拟注销回购专户的股份12,235,277股，本次回购注销完成后，公司总股本将由515,315,300股减少为503,080,023股，注册资本将由515,315,300元减少为503,080,023元。详情请参阅公司2018年8月3日披露于《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2018-098）。

  本次注销回购专户的股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销事宜将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年八月二日