深圳信立泰药业股份有限公司

  证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2018-048

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  （1）概述

  2018年以来，国家持续深化医疗卫生体制改革，行业结构性调整趋势明显。药品审评、审批速度加快，监管标准逐步与国际接轨，鼓励创新，具备临床价值的创新得到政策的支持鼓励。国家完善仿制药供应保障，加快推进一致性评价工作。“优先采购、使用通过一致性评价的品种”的政策导向逐步在各省市的招标政策中落地，上海、浙江、江苏、山西、青海等地先后发文，对通过一致性评价的药品，在集中采购中给予“直接挂网采购”或“与原研药同等对待”，通过一致性评价的仿制药带来新的发展空间。

  1、完善循证医学推广体系，加速市场替代，落实新产品的市场准入

  报告期内，公司优化循证医学推广体系建设，下沉基层市场，加强基础医院覆盖力度，提升潜力市场的资源配置，探寻创新产品的销售模式；以临床价值为导向，深入产品的临床试验研究，夯实循证医学证据基础；全面推进泰嘉的市场替代，以及新产品的市场准入。

  报告期内，公司抓住机遇，通过进口替代进一步提升泰嘉在二、三级医院的市场份额，同时，加强基础医院的渠道渗透，并加大零售市场的推广，销量快速提升；降压专利药一一信立坦，品牌影响力得到提升，进院数量快速增长，销售放量加快；泰加宁的市场准入工作正全面落实，目前已进入河南、宁夏、山东、安徽、四川等省市的地方医保目录，销量持续增长。

  2、完善重点领域产品结构，强化优秀产品的获取能力

  报告期内，抗心衰创新药S086、生物药“重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液”申报临床获CDE受理，甲磺酸伊马替尼、奥美沙坦酯、盐酸莫西沙星等项目申报生产获CDE受理，目前分处于不同的审评阶段；辅助生殖类首仿药物“重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液”获得临床批件。

  核心产品一一硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）25mg通过一致性评价。至此，泰嘉主要规格（75mg、25mg）均已首家通过一致性评价，为加速市场替代奠定基础。替格瑞洛（泰仪?）已获得《药品注册批件》，为国内首家仿制并获批上市，取得市场先机。其将与泰嘉、泰加宁在抗栓领域形成优势互补，为病患者提供最佳的治疗方案。

  报告期内，公司申报注册项目12项，获得2项临床批件，4项药品补充申请批件，目前在研项目60余项；新申请发明专利23件（其中包含2件PCT发明专利申请），10件发明专利（其中包含日本3件、俄罗斯1件）获得授权，目前拥有有效专利134件，正在申请124件。

  在器械领域，公司通过海内外项目引进，快速获得多个优秀的医疗器械产品或产品的独家经营权，产品梯队业已形成。公司收购苏州桓晨100%股权，获得“Alpha Stent药物洗脱冠脉支架系统”，并将以此为基石，形成药械协同，为PCI手术提供全面治疗方案。在外周血管领域，公司获得Mercator MedSystems, Inc.创新产品“Bullfrog?微针输送系统”在中国大陆地区的独家许可经营权，以及M.A. MED ALLIANCE SA“雷帕霉素药物洗脱球囊Selution?”相关知识产权、技术信息在中国大陆地区的独家许可使用权。此外，公司参股金仕生物，获得其在研“生物介入瓣（TAVI）”全国销售代理权的优先选择权，丰富结构性心脏病领域的产品线；参股锦江电子，战略布局有源心电生理领域。借助公司在心血管领域浸淫多年的品牌积累、专业的学术平台优势，将进一步提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。

  3、强化质量体系建设，追求品质卓越

  按计划完成各项生产任务，保障销售需求及研发进度；强化质量管理体系建设，持续技术改进及工艺优化，提升产品品质及成本竞争优势，以卓越的品质为患者提供更加优质的产品；通过对各生产基地的常规检查、专项督查、飞行检查等，完善HSE体系建设，强化清洁生产，创建资源节约型、环境友好型企业。

  （2）主营业务分析

  概述

  是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

  √ 是 □ 否

  参见“（1）概述”相关内容。

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  营业收入构成

  单位：元

  ■

  占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事长：叶澄海

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-046

  深圳信立泰药业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月20日上午9时30分，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事长叶澄海先生以通讯方式参加会议，出席董事符合法定人数。部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  与会董事审议并形成如下决议：

  一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

  《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。

  同意公司根据发展战略及资金使用安排，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币贰亿捌仟万元的并购贷款，贷款期限三年（自贷款首次提取日起计算），用于支付及置换公司收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款。公司将以持有的苏州桓晨100%股权提供质押担保。

  董事会授权总经理负责签署相关合同、文件及具体履行合同的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

  独立董事对该议案发表如下意见：

  公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请并购贷款，用于支付及置换收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款，并以公司持有的苏州桓晨100%股权作为质押担保，符合公司结构化融资安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司向银行申请并购贷款事项。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

  独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》进行修订。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的议案》。

  为加快雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）在研产品的研发进程，同意公司在对雅伦生物增资人民币3,000万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币2,000万元，合计向雅伦生物增资人民币5,000万元。其中，计入注册资本（实收资本）人民币134.4086万元，计入资本公积人民币4,865.5914万元。雅伦生物的注册资本将由500万元增至634.4086万元。

  增资前，公司持有雅伦生物50.75%股份，雅伦生物为公司控股子公司；增资完成后，公司将持有雅伦生物61.18%股份，其仍为公司控股子公司。

  雅伦生物的其他股东放弃按照实缴出资比例优先认缴雅伦生物新增注册资本的权利，股权比例亦将根据实际认缴情况调整。

  董事会授权总经理负责签署本次增资的有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-047

  深圳信立泰药业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月20日上午11时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际与授权参加监事3人，监事李扬兵因公务未能亲自出席会议，委托监事唐吉代为出席会议并行使表决权，出席监事符合法定人数，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  与会监事审议并形成如下决议：

  一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

  监事会认为，经审核，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

  《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》及《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  二、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。

  监事会认为，本次公司以持有的苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权为质押担保，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款，用于支付及置换公司收购苏州桓晨100%股权的部分交易对价款，是基于公司实际经营情况需要，符合公司的长期发展规划及资金使用安排。该事项的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会同意公司向银行申请并购贷款的事项。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  监事会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-050

  深圳信立泰药业股份有限公司

  关于向雅伦生物科技（北京）

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  经深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）2016年10月21日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）股东等签订协议，以自有资金人民币12,930万元，分阶段合计受让雅伦生物69.52%股权。同时以自有资金人民币3,000万元增资。完成后，公司将持有雅伦生物73.75%股权。

  在协议设定的目标达成后，公司按协议约定估值为基础，以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物100%股权。

  目前，公司已分阶段支付股权受让款8,404.5万元，受让雅伦生物50.75%股权，并取得雅伦生物实际控制权。雅伦生物成为公司控股子公司。

  为加快雅伦生物在研产品的研发进程，公司拟在增资人民币3,000万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币2,000万元；合计向雅伦生物增资人民币5,000万元。其中，计入注册资本（实收资本）人民币134.4086万元，计入资本公积人民币4,865.5914万元。雅伦生物的注册资本将由500万元增至634.4086万元。

  本次增资前，公司持有雅伦生物50.75%股份，雅伦生物为公司控股子公司；增资完成后，公司将持有雅伦生物61.18%股份，其仍为公司控股子公司。

  （二）董事会审议情况

  《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。

  （三）投资行为所必需的审批程序

  本交易事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  董事会授权总经理负责签署本次增资的有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

  （四）资金来源：公司自有资金。

  二、交易对方介绍

  （一）交易对方基本情况

  1、 雅伦医疗技术服务（北京）有限公司

  ■

  2、 力扬医疗器械有限公司

  ■

  3、 鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司

  ■

  （二）上述交易对手方与公司及公司前十名股东不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  力扬医疗器械有限公司实际控制人为苏州桓晨医疗科技有限公司法定代表人；鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司间接持有苏州桓晨医疗科技有限公司1%股份。经2018年6月1日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司与苏州桓晨医疗科技有限公司股东及实际控制人签订协议，受让苏州桓晨100%股权。

  除上述情形外，交易对手各方最近一个会计年度未与公司发生过交易。

  三、拟增资对象的基本情况

  1、公司名称：雅伦生物科技（北京）有限公司

  企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  统一社会信用代码：9111011559772465XH

  住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地春林大街16号

  法定代表人：张昕

  注册资本：500万人民币

  成立日期：2012年06月01日

  经营范围：技术推广服务；经济信息咨询；批发医疗器械（限一类）；医疗器械研发（植入材料和人工器官-血管支架）；生产第三类医疗器械。（生产第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  雅伦生物为公司的控股子公司。本次增资前，公司持有雅伦生物50.75%股份。

  2、增资方式及资金来源：

  经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以自有资金向雅伦生物增资人民币3,000万元。经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以自有资金向雅伦生物追加增资人民币2,000万元。公司合计向雅伦生物增资5,000万元，其中，计入注册资本（实收资本）人民币134.4086万元，计入资本公积人民币4,865.5914万元。雅伦生物的注册资本将由500万元增至634.4086万元。

  增资由信立泰单方进行，其他股东放弃按照实缴出资比例优先认缴雅伦生物新增注册资本的权利，股权比例亦将根据实际认缴情况调整。

  增资完成后，公司将持有雅伦生物 61.18%股份，雅伦生物仍为公司的控股子公司。

  3、最近一年又一期的主要财务指标

  截至2017年12月31日，雅伦生物的资产总额1,979.83万元，负债总额2,405.06万元，期末净资产-425.23万元，本期营业收入45.87万元，净利润-779.99万元；

  截至2018年6月30日，雅伦生物的资产总额2,165.99万元，负债总额2,939.49万元，期末净资产-773.50万元，本期营业收入26.80万元，本期净利润-348.27万元。（以上数据未经审计）

  4、本次增资前后雅伦生物的股权结构如下：

  ■

  四、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）交易背景及基本情况

  1、2016年10月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的议案》。

  第一次股权受让，为公司以人民币12,930万元，分阶段合计受让雅伦生物69.52%股权。在雅伦生物开发的下肢动脉药物洗脱支架开展的首次人体实验（FIM）成功、脑动脉药物洗脱支架取得医疗器械注册证书后，第一次股权受让完成。同时，公司以自有资金人民币3,000万元向雅伦生物增资。受让暨增资完成后，公司将持有雅伦生物73.75%股权。

  公司部分高级管理人员及项目负责人拟以人民币90万元受让雅伦生物转让方同美投资管理（北京）有限公司持有的雅伦生物0.4839%股权。

  在第一次股权受让暨增资完成后，若雅伦生物开发的脑动脉药物洗脱支架取得医疗器械注册证书、下肢动脉药物洗脱支架开展的首次人体临床试验（FIM）成功，其估值调整为人民币叁亿肆仟捌佰萬圆。公司拟以前述估值为基础，受让雅伦生物其他股东仍持有的雅伦生物剩余之股权；同时，受让公司部分高级管理人员及项目负责人员持有的雅伦生物0.4167%股权，受让价格参照前述估值，按第三方成交价格。

  本次受让完成后，公司将持有雅伦生物100%股权。

  2、目前，公司对雅伦生物的第一次股权受让，尚处于进展阶段。公司已受让雅伦生物50.75%股权，并分阶段合计支付股权受让款8,404.5万元，取得雅伦生物实际控制权。雅伦生物成为公司控股子公司。

  （以上内容详见2016年10月25日、2018年3月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的公告》、《第三届董事会第十六次会议决议公告》，以及《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的进展公告》）。

  3、本次公司增资完成后，雅伦生物其余股东的持股比例将被稀释；或将导致第一次股权受让完成后，公司可获得的雅伦生物股权比例等，根据增资后的情况相应调整。公司将根据协议的具体履行情况，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

  （二）目的和对公司的影响

  雅伦生物的主要在研产品为“脑动脉药物洗脱支架”及“下肢动脉药物洗脱支架”，均属于基于成熟产品开发的创新升级产品，差异化优势明显。目前，脑动脉药物洗脱支架已提交注册申请，研发进度领先；下肢动脉药物洗脱支架完成动物实验，并已提交型式检验。本次向雅伦生物增资，主要用于其在研产品的临床试验等，为其研发提供资源支持，推进产品上市进程，丰富公司在外周血管及脑血管领域的产品布局，符合公司发展战略。

  本次公司追加增资的金额为人民币2,000万元，占公司2017年度经审计总资产的0.29%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

  （三）可能存在的风险因素

  1、本次增资尚需在北京市工商行政管理局等部门进行登记备案，相关事宜的办理以有关部门的登记备案为准。

  2、根据普遍的行业特点，医疗器械产品上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，无法确定上市时间，是公司针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。

  3、公司受让雅伦生物剩余股权，以其开发的脑动脉药物洗脱支架取得医疗器械注册证书、下肢动脉药物洗脱支架开展的首次人体临床试验（FIM）成功为前提，存在实验无法达到预期目标的风险。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届董事会第十六次会议决议；

  3、相关协议；

  4、中国证监会和深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-049

  深圳信立泰药业股份有限公司

  关于向银行申请并购贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 概述

  （一）基本情况

  1、深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的议案》，同意公司与台州硕金股权投资管理合伙企业（有限合伙）、佰威医疗器械有限公司、北京中科博瀚科技有限公司、北京天材思源投资管理有限公司（以下合称“转让方”），以及苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）实际控制人徐力健签订《股权转让协议》，以自有资金人民币47,300万元，分阶段受让前述转让方持有的苏州桓晨100%股权。

  苏州桓晨已经完成工商变更登记备案手续；公司受让苏州桓晨100%股权，尚需支付剩余股权受让款并完成苏州桓晨管理权的交割。在公司支付大部分股权受让款并完成管理权交割、取得实际控制权后，苏州桓晨将纳入公司财务报表合并范围。

  （具体内容详见2018年6月2日、2018年8月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的公告》、《第四届董事会第十四次会议决议公告》，以及《关于受让苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的进展公告》）

  2、公司于2018年8月20日召开第四届董事会第十五次会议，以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司根据发展战略及资金使用安排，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币贰亿捌仟万元的并购贷款，贷款期限三年（自贷款首次提取日起计算），用于支付及置换公司收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款。公司将以持有的苏州桓晨100%股权提供质押担保。

  （二）所必需的审批程序

  本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  董事会授权总经理负责签署相关合同、文件及具体履行合同的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

  二、 交易对方的基本情况

  （一）基本情况

  1、名称：中国民生银行股份有限公司深圳分行

  2、统一社会信用代码：91440300892351059Y

  3、营业场所：深圳市福田区海田路民生金融大厦1-11、16-22层

  4、类型：股份有限公司分公司

  5、负责人：吴新军

  6、成立日期：1997年10月08日

  7、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；结汇、售汇；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

  （二）公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

  （三）中国民生银行股份有限公司深圳分行与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、质押标的公司基本情况

  1、公司名称：苏州桓晨医疗科技有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住所：苏州工业园区星湖街218号A2楼301-305室

  4、法定代表人：陈平

  5、注册资本：2282.6088万人民币

  6、成立日期：2008年07月25日

  7、营业期限：2008年07月25日至2038年07月22日

  8、经营范围：生产三类6846植入材料和人工器官（按（医疗器械生产企业许可证）核定范围），销售本公司自产产品；医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、公司持有苏州桓晨100%股权。

  四、协议的主要内容

  1、贷款银行：中国民生银行股份有限公司深圳分行

  2、借款人：深圳信立泰药业股份有限公司

  3、贷款金额：人民币28,000万元（大写：人民币贰亿捌仟万元）

  4、贷款期限：三年，具体以贷款首次提取日起计算。

  5、贷款利率：基准利率加浮动利率，具体以最终签署的相关合同为准。

  6、贷款用途：用于支付及置换公司收购苏州桓晨100%股权的部分交易对价款（包括按比例置换公司前期已支付的前述股权交易项下的交易对价款）。

  7、贷款的质押担保情况：公司以持有的苏州桓晨100%股权作为质押担保。

  五、对公司的影响

  本次公司以持有的苏州桓晨股权进行质押，向银行申请并购贷款，是基于收购苏州桓晨100%股权支付及置换部分交易对价款的需要，不会影响收购交易方案的实施，符合公司实际经营情况及资金使用规划，不会对公司的正常生产经营产生影响。

  申请并购贷款会导致公司新增负债，提高资产负债比率，增加财务费用支出。但公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，融资风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、独立董事、监事会意见

  （一）独立董事发表独立意见如下：

  公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请并购贷款，用于支付及置换收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款，并以公司持有的苏州桓晨100%股权作为质押担保，符合公司结构化融资安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司向银行申请并购贷款事项。

  （二）监事会发表意见如下：

  本次公司以持有的苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权为质押担保，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款，用于支付及置换公司收购苏州桓晨100%股权的部分交易对价款，是基于公司实际经营情况需要，符合公司的长期发展规划及资金使用安排。该事项的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会同意公司向银行申请并购贷款的事项。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；

  3、第四届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月二十一日