上海凯众材料科技股份有限公司

  公司代码：603037 公司简称：凯众股份

  2018

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  1、经营情况

  2018年上半年公司实现营业收入2.91亿元，比上年同期增长了25.48%，远高于国内乘用车市场销量4.64%的增长；2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,000万元，比上年同期增长18.14%。

  公司销售及利润增长源于近几年加大市场开拓力度，获得新项目大幅增加和新项目的陆续量产。在整体销售增长中，减震元件增长约17.3%，踏板总成增幅达53.6%。公司利润增长主要是基于销售收入的快速增长。

  2、市场开拓

  2018年上半年公司获得新项目价值约1.68亿元；实现新产品销售收入3,897万元。新项目的取得和新产品的量产，为公司今后几年的快速增长打下了基础。在重点市场开发方面，在稳定国内汽车市场项目获得基础上，公司又获得了德国大众商用车主流车型多个缓冲块项目，同时获得保时捷新能源车新车型的同步开发，日系新一代缓冲块材料稳定供货；在新技术应用上支撑方面，巩固现有客户并获得相关项目的基础上成功开发了广汽新能源、江铃福特等新客户。踏板业务获得了上汽乘用车和吉利汽车的大部分新车型；在新能源汽车方面，获得了众泰新能源、敏安汽车、爱驰亿维、江苏赛麟等多个新能源车型的配套开发；电子油门获得了包括上汽乘用车、吉利汽车、爱驰亿维、江苏赛麟新能源等9个项目，为后期电子油门业务快速增长打下良好基础。

  3、产品开发

  在产品开发上，公司减震业务、踏板业务、新兴业务电子油门稳步发展，产品质量稳定，获得了顾客的好评。

  4、基础研发

  在基础研究方面，成立了工程研究室，开始与同济大学开展合作，从事工程开发研究工作；材料研究课题通过了实验验证，即将投入量产。2018年上半年申请专利5篇，目前正在受理过程中。截止到2018年6月30日公司累计获得专利受理数44项，其中25项获得专利授权（11项为与材料技术相关的发明专利，14项为与产品设计技术相关的实用新型专利），其中15项发明专利目前仍在受理过程中。

  5、运营管理

  报告期内，公司持续全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。同时今年整合优化计划物流和采购两部门，大力推行集成供应链管理和全面库存管理。报告期内，公司自动化进展取得突破，继2017年完成第一条减震元件产品生产线自动化改造之后，今年又成功完成第二条减震元件产品生产线设计，组装及调试，目前已经投入生产，在人员成本节约，生产效率，产品品质保证方面又取得进一步提高。报告期内，公司质量表现方面也取得良好成绩，电子油门业务已经通过吉利汽车，东风柳汽等客户潜在供应商审核。

  6、募投项目情况

  1. 轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金8,588.83万元，报告期实现销售收入6,607.70万元，取得了较好的经济效益。

  2. 轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金3,620.88万元，报告期实现销售收入1.03亿元，取得了较好的经济效益。

  3.研发中心建设项目：本项目尚处于建设阶段，截止报告期末，已完成项目主体建设部分，共投入资金2,468.75万元。

  7、新能源汽车业务

  2018年上半年国内新能源乘用车增长迅速，报告期内新能源乘用车产量34.6万台，累计同比2017年增加111.3%

  根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件研发、制造和销售工作。做到“人无我有，人有我优。”

  底盘悬架系统减震元件：

  报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约65万件，占新能源乘用车市场46.9%；公司先后获得了保时捷电动车Taycan、大众朗逸BEV、宝来BEV、高尔夫BEV、别克VELITE 5等项目，同时公司与众泰新能源、爱驰亿维、敏安汽车、赛麟汽车、小鹏汽车、萤石汽车、国机智俊等国内新能源“造车新势力”联合发开了多个项目。

  为完善新能源产业化对底盘零部件的NVH性能要求的变化及提升，公司与上海某大学开展合作，成立了NVH工程专项研究组，初步获得了较好的研究成果。

  操控系统轻量化踏板总成：

  报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约6.9万件，占新能源乘用车市场约19.8%；公司先后获得了上汽乘用车EX21、ZS11e，吉利汽车集团FE-3ZC，BX11-P等项目，同时进入了众泰新能源、小鹏汽车、爱驰亿维、敏安汽车、赛麟汽车等国内新能源“造车新势力”的配套体系并获得项目，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-028

  上海凯众材料科技股份有限公司关于

  使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  公于2018年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3056号）核准，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为16.01元，募集资金总额为320,200,000.00元，扣除承销费用26,800,000.00元，已缴入募集的股款为293,400,000.00元，同时扣除其他发行费用9,392,419.98元，实际募集资金净额为284,007,580.02元。上述募集资金已于2017年1月16日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字（2017）第0415号）

  二、闲置募集资金进行现金管理的投资计划

  1. 管理目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  2. 投资额度及期限

  公司拟使用不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

  3. 投资品种

  为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，仅限于投向国有商业银行或国有ＡＡ级以上（含ＡＡ级）券商发行的保本型理财产品。上述理财产品不得用于质押。

  4. 决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5. 实施方式

  在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  6. 信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  三、风险控制措施

  1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

  2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  3、公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计和监督。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、履行的决策程序

  2018年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

  六、专项意见说明

  1. 独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意公司使用最高额度不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  2. 监事会专项意见

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  综上我们一致同意：公司使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项自监事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  3. 保荐机构核查意见

  保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。凯众股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-029

  上海凯众材料科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  公司于2018年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用总金额不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  一、闲置自有资金进行现金管理的投资计划

  1.管理目的

  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  2.投资额度及期限

  公司拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

  3.投资品种

  为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，仅限于投向国有商业银行或国有ＡＡ级以上（含ＡＡ级）券商发行的保本型理财产品。上述理财产品不得用于质押。

  4.决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5.实施方式

  在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  6.信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  二、风险控制措施

  1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2.公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  四、履行的决策程序

  2018年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

  五、独立董事意见

  公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。

  综上，我们同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-024

  上海凯众材料科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年8月17日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

  一、审议关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告及报告摘要。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议关于调整公司组织架构的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于调整公司组织架构的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  五、审议关于修订公司《内部审计制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  六、审议关于公司《对外投资管理办法》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  七、审议关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  八、审议关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  九、审议关于公司《重大信息内部报告制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十、审议关于公司《内部控制缺陷评价标准》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制缺陷评价标准》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十一、审议关于公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十二、审议关于公司《投资者关系管理办法》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十三、审议关于公司《委托理财管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十四、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

  公司拟使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  十五、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

  公司拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-025

  上海凯众材料科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年8月17日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

  一、审议关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告及报告摘要。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

  具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  监事会

  2018年8月21日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-027

  上海凯众材料科技股份有限公司

  关于调整公司组织架构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

  为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对现行的公司组织架构进行调整。

  调整后的公司组织架构图详见附件。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  ■