永悦科技股份有限公司

  公司代码：603879 公司简称：永悦科技

  2018

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司主营业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售，产能为10万吨/年。2018年上半年由于原油价格价格接连上涨，行业产能增速放缓，下游建材行业转型等多种因素共同影响下，树脂产品与去年同期相比上涨幅度较大。但由于报告期内受国家环保压力、供给侧改革、中美贸易站等多重因素影响下，公司原材料采购价格也出现了一定的上涨，整体上对公司上半年业绩影响不大。报告期内，公司实现营业收入 26,390.84万元，较上年同期增长 -0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,118.11 万元，较上年同期增长 -4.78%。公司总资产 58,508.4万元，同比增长 1.94%；净资产52,074.68 万元，同比增长 0.22%。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-046

  永悦科技股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司全体监事出席了本次会议。

  ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、 监事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  经审核，监事会认为：本次向全资子公司永悦新材增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

  监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》。

  （二）、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  公司监事会对公司编制的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》（以下合称“2018年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

  1、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2018年上半年的经营情况和财务状况等事项。

  2、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  3、公司监事会成员没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会成员保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  （三）、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  同意公司编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

  《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司监事会

  2018年8月21日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-047

  永悦科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司全体董事出席了本次会议。

  ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

  一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司增资，增资总额为人民币17,000万元，用于“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”募集资金投资项目；同意泉州市泉港永悦新材料有限公司开立募集资金专户并签署募集资金监管协议。

  《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》同日刊登在上海证券交易所网站。

  （二）、审议通过《关于制定〈永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  为进一步改善公司治理结构，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持续发展能力，公司董事会同意制定《永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

  该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

  《永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

  （三）、审议通过《关于制定〈自我培训制度〉的议案》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  为进一步完善公司治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则、中国证券监督管理委员会福建监管局发布的《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》及上海证券交易所的相关规定，公司董事会同意制定《自我培训制度》

  该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

  《永悦科技股份有限公司自我培训制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

  （四）、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  董事会及其董事保证《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  （五）、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-048

  永悦科技股份有限公司

  关于使用募集资金对全资子公司

  增资用于募投项目实施的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资对象：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永悦科技”）全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称 “永悦新材”）。

  ● 增资金额：公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司永悦新材增资，增资总额为人民币17,000万元。增资完成后，永悦新材注册资本增至17,400万元。

  ● 本次增资事项已经2018年8月20日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。

  ● 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

  永悦科技于2018年8月20日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募投项目实施主体永悦新材增资，增资总额为人民币17,000万元，用于“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”募集资金投资项目，同意永悦新材开立募集资金专户并签署募集资金监管协议，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》要求，公司已2017年6月8日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号： 699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述募集资金原计划用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目之一的“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。

  由于原募投项目用地（泉港石化园区2015-M004地块）无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换募投用地，募投用地变更为泉港石化园区2018-SM004地块，原募投项目用地投入的资金1,399.54万元将退回募集资金账户。

  公司拟将变更后的募集资金17,065.44万元（含利息收入、理财收益及原项目前期投入退回的款项，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部转为投入15 万吨/年废矿物油综合利用项目。新项目拟投资总额38,810.55万元，拟使用募集资金17,065.44万元，不足部分以自筹资金投入。

  二、本次增资方案

  公司拟以募集资金17,000万元向其全资子公司永悦新材进行分期增资，永悦新材的基本情况及增资计划如下：

  （一）永悦新材基本情况

  1、名称：泉州市泉港永悦新材料有限公司

  2、统一社会信用代码：91350505337537479J

  3、类型：有限责任公司（法人独资）

  4、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇天竺村南港商住楼301-1

  5、法定代表人：傅文昌

  6、注册资本：400万元整

  7、股权结构：永悦科技持有其100%股。

  8、成立日期：2015年4月3日

  9、营业期限： 2015年4月3日至长期

  10、经营范围：新材料的研制和开发；顺丁烯二酸酐的生产、销售；合成树脂的研制与开发；生产、销售：聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  11、财务状况：截至2018年6月30日，永悦新材资产总额为1,836.08万元，净资产为-166.46万元，2018年1-6月营业收入为0万元，净利润为-52.12万元。（以上数据未经审计）

  （二）永悦新材增资前后的股权结构情况

  永悦科技拟以募集资金17,000万元对永悦新材进行分期增资，增资完成后，永悦新材注册资本增至17,400万元，永悦新材仍为永悦科技的全资子公司。

  三、本次增资目的和对公司的影响

  本次增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

  四、本次增资后募集资金的管理

  为规范募集资金管理，保证募集资金安全，永悦新材将开立募集资金专户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。公司将督促永悦新材按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

  五、本次增资审议程序及专项意见

  （一）本次增资审议程序

  公司于2018年8月20日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。

  本次增资事项符合募集资金使用计划的安排，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）专项意见

  1、独立董事意见

  本次向全资子公司永悦新材增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  同意公司使用募集资金向全资子公司永悦新材增资用于募投项目建设。

  2、监事会意见

  监事会认为：本次向全资子公司永悦新材增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司永悦新材进行增资。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：永悦科技本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。本次增资事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。综上所述，本保荐机构对永悦科技使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-045

  永悦科技股份有限公司

  2018年半年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销售及收入情况

  2018年1-6月公司营业收入为263,908,376.92 元，其中主营业务收入为263,603,703.71元，其他业务收入为227,673.21 元。主营业务收入产销情况如下：

  ■

  二、主要产品价格变动情况（不含税）

  ■

  三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

  ■

  四、其他说明

  以上经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018- 044

  永悦科技股份有限公司

  2018年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司 及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号： 699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （一） 募集资金的开户情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （二）截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2018 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）募集资金进行投资理财的情况

  2018年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体详见公司2018年1月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002）、2018年2月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008）、2018年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-017）及2018年5月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-025）。

  截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

  （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017年7月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2017-008）。

  截至本报告期末，公司实际补充流动资金为3,000.00万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018 年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  附表：

  2018年1-6月募集资金使用情况对照表

  编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

  ■

  ■