湖南博云新材料股份有限公司

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-090

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，公司管理层遵循董事会年初制定的“协同共赢、降本增效”的经营方针，全面严格实施预算管理，积极开展市场营销和新产品研发工作，加强和落实经营指标及责任制，推动公司核心业务发展，持续提高公司管理水平。公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，报告期内主营收入实现稳定增长，归属于上市公司股东的净利润较预期实现扭亏为盈，各项经营计划得到有效的实施。

  报告期内，公司主营业务保持稳定增长，实现营业总收入27,654.39万元，较上年同期增长2.82%；实现营业利润1,391.81万元，较上年同期增长243.79%；实现归属于上市公司股东的净利润480.40万元，较上年增长140.69%。报告期内公司经营情况如下：

  炭/炭复合材料产品方面，公司炭/炭复合材料事业部共开展了包括多型号碳刹车盘（副）组件、超大尺寸炭-炭喉衬坯料、光伏用炭-炭产品在内的6个产品开发项目。市场推广方面，航天产品市场份额逐步攀升，并继续积极推进和加强与客户的合作，进一步巩固市场。在开拓市场方面，以“多方开拓，区域明晰，合理优化，确保利润”为指导，对外积极拓展，对内坚守各自职责，顺利完成年初既定销售目标。

  粉末新材料产品方面，公司粉末新材料事业部继续开拓无人机粉末冶金刹车副领域，开展了一系列大型无人机的调研工作；针对原材料、工装价格上涨问题，新增原材料工装的替代研究项目，力争今年底取代部分原材料、工装产品等，以降低现有粉末冶金材料产品成本，提高利润。市场推广方面，粉末新材料事业部积极加强开拓军品市场，稳定民航产品市场，进一步扩张民用产品市场。

  机轮刹车产品方面，公司全资子公司长沙鑫航正在开展七个新型号的新产品研发试制；积极推进新刹车材料应用和新型刹车机构研发；稳步推进飞机机轮刹车平台建设。市场推广方面，长沙鑫航针对所处行业用户特点和航空军工产品要求，对目标市场进行了细分，对有效目标用户实施重点开发，采取主动适度增加存货的产销策略，确保军方的不时之需；同时加大市场开发力度、提高售后服务水平和响应速度。

  高性能模具方面，公司控股子公司博云东方坚持向产业链下游发展的战略，坚持布局高端领域、生产高附加值产品并已初现成效，营业收入和净利润较去年同期实现较大幅度增长。国内市场坚持立足于行业标杆大客户开发战略，紧密贴近专业类产品集中市场，通过本地化服务迅速推广公司产品；国际业务以欧洲、日本、台湾市场为重点，并已布局北美市场, 其中模具标准件产品已与世界知名企业全面合作。

  稀有金属粉体材料方面，公司全资子公司伟徽新材坚持以市场为主导，技术领先为基础，不断巩固和扩展市场，取得了较好的经济效益，实现营业收入和净利润较去年同期同步增长，进一步稳固了公司国内细分行业龙头企业的地位。伟徽新材在2018年申请1项发明专利《一种碳化铬添加剂及其制备方法》，初审合格进入实审。该产品是高档不锈钢产品的添加剂，现已获得国外客户的认可，进入了国际市场。

  汽车刹车产品方面，公司控股子公司博云汽车共量产6个新型号；此外，公司对部分型号通过改进配方降低了生产成本，且保持了产品质量持续稳定。市场推广方面，因受市场供需影响，各主机配套厂上半年销量整体下降，导致配套量需求下降。博云汽车将重点开发新产品和新客户，攻占高中低不同档次的市场，实现客户多元化，以此促进销售目标的实现。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1）公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

  上述两项会计政策变更导致的影响如下：

  ■

  2）本公司经董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-088

  湖南博云新材料股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2018年8月17日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-089

  湖南博云新材料股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  监事会

  2018年8月17日