天润曲轴股份有限公司

  证券代码：002283 证券简称：天润曲轴 公告编号：2018-037

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年，公司以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为工作主题，以“打造卓越品质，实现高效制造”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，把握新机遇，聚焦新目标，发力新起点，以新思维，新理念，新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，全力推动天润由高速增长转向高质量发展。2018年上半年，公司实现营业收入180,263.79万元，较去年同期增长34.60%，实现利润总额19,514.42万元，较去年同期增长17.98%，实现归属于上市公司股东的净利润15,626.20万元，较去年同期增长16.40%。

  公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2018年上半年，公司曲轴、连杆、铸锻件板块实现营业收入占公司总营业收入比例分别为70%、18%、9%，其中重型发动机曲轴销量36.7万支，实现营业收入8.65亿元，较去年同期增长24.71%；连杆销量182万支，实现营业收入3.24亿元，较去年同期增长77.02%；公司各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。

  2018年，为满足日益增长的客户各类订单需求，公司生产任务依然处于紧张状态，随着发动机国六排放标准实施日期的临近，各大主机厂纷纷加快了国六新产品的开发和试验进程。上半年，公司先后完成了潍柴、一汽动力锡柴、东康、上柴、上汽等主机厂共计约11个曲轴、连杆新产品项目的开发，尤其加大了新一代国六曲轴连杆以及大马力船机曲轴的开发；完成了潍柴、上柴、上汽、戴姆勒、大通等主机厂9个锻件新产品开发；博世降成本项目3个和卡特head项目两个铸件新产品正式启动；国贸部成功开发了新客户PSI，成功开发了1个PSI曲轴产品和3个MWM连杆产品。

  智能制造是高效生产的基础，为增强企业的市场竞争力，公司快速推进智能化建设与改造，利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合，建立符合企业实际生产需要的智能制造。目前，公司在建智能化生产线5条，策划完成生产线3条，正在进行策划生产线5条，其中，新建年产4.5万支重卡曲轴智能化生产线正在进行调试，预计下半年投入运行；3条升级智能化生产线进入项目收尾阶段，预计下半年投入运行，效率提升10％以上；届时公司重卡、乘用车曲轴及连杆产能将进一步提升，同时将更好的满足客户对高质量及高效率的要求。智能制造系统建设方面，经过多年MES系统实际应用，目前MES系统伴随智能化快速建设进入大面积推广阶段，完成5条生产线MES系统建设商务合同签订；产品全生命周期（PLM）管理系统，已在全公司推广应用。公司被评为“2018年度山东省智能制造标杆企业”。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2018年6月5日设立威海天润智能科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润包装科技有限公司三个全资子公司，本期纳入合并范围。

  天润曲轴股份有限公司

  2018年8月21日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-036

  天润曲轴股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出，于2018年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

  三、备查文件

  第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司监事会

  2018年8月21日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-038

  天润曲轴股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月18日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币30,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币30,000万元。

  3、投资品种

  公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

  4、投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

  6、实施方式

  公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

  7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制措施

  （1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  公司财务部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

  （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

  三、对公司的影响

  公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  单位：万元

  ■

  五、独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-035

  天润曲轴股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

  《2018年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊载于2018年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币30,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

  《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见2018年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司董事会

  2018年8月21日