大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-073

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

  或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  公司2018年实施资本公积转增股本，以总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成，上年同期基本每股收益调整。

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，公司致力发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。报告期内，以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，继续坚持稳中求进的总基调，以吐故纳新、整合资源为指导方针，提升质量效率促进效益增长，优化资源配置确保进退有序，强化科技创新实现重点突破，推动产业升级切实做强实体。目前，公司形成了企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块，同时，在车联网、信息安全等战略新兴产业领域也展开了较为深度的研究和探索。

  1、企业信息化业务方面，2018年上半度营业收入较上年同期有所提高，规模扩张的同时，毛利率略有上升，业务转型效果初现。

  （1）可信云计算：报告期内，公司继续巩固可信计算技术领先优势，着力提升产品质量与服务，X86服务器、可信云管理平台、可信行业应用一体机等核心技术、产品阶段性进展顺利；完成Intel原厂purley平台服务器第二阶段测试，报告期内可信云4.3.1版本发布，增强存储、计算、网络、运营支撑等功能发布；可信医疗影像AI一体机应用逐步推广；软件保护一体机/TSDI可信软件定义数据中心白皮书与基于可信计算和SGX技术的软件保护白皮书已在Intel网站发布；市场拓展方面，各行业对信息安全要求进一步提升，可信计算市场需求逐步显露，报告期内在互联网、金融、公安、医疗、政府行业取得陆续突破。

  （2）LTE-V车联网：报告期内成功完成LTE-V通信模组产品研发并进行小批量试生产，积极参与推动北京、武汉等车联网应用示范区建设，推动LTE-V技术标准产业化。

  （3）联络中心： 联络中心业务板块主要面向政府机构、通信、金融、交通、教育、医疗卫生、O2O电子商务等行业提供呼叫中心解决方案、云服务、BPO服务三种服务模式，具备呼叫中心全产业链服务能力。同时公司通过服务外包业务，收集大量各行业数据，打造了一套大数据平台，为将来数据运营和精准营销奠定了基础。以呼叫中心为特色的产业园区，日益受到各地方政府重视，已经成为各地区发展现代服务业的重要手段。公司子公司大唐融合和各地政府建立广泛的合作关系，以哈尔滨子公司、河南子公司、武汉子公司、盘锦子公司、贵阳子公司为基础，多点布局，建立面向当地特色业务的基地，形成全国服务网络，打造立体化营销能力，今年上半年分别在内蒙古商都、江西定南、安徽泗县、河南固始、河南新县等地注册成立了多家基地子公司。

  （4）智能制造业务：

  大唐融合智能制造业务板块依托中国制造2025指引，以无锡子公司和武汉子公司作为主要业务载体发展智能制造业务。大唐融合智能制造业务板块主要围绕智能制造总体解决方案及智能制造生态圈建设及运营展开：首先，无锡子公司通过“互联网+智能制造”产业园/生态圈的打造，建设智能制造IT技术服务产业链上的核心能力，发展成为国内一流的智能制造解决方案提供商。目前无锡子公司在智能制造生态圈建设已经初见成效，已引进物联网、智能制造相关企业30余家。其次，公司还与国际工业软件巨头西门子合作，以武汉子公司为平台，打造“大唐-西门子智能制造研发中心及公共服务平台”，开展两化融合管理体系贯标咨询服务、智能制造系统推广服务、智能制造项目咨询服务、工业云租用服务、技术培训等业务。第三，公司将通过平台子公司模式，如无锡子公司、哈尔滨子公司、武汉子公司等，依托区域资源，培育创新业务，从而实现企业价值的最大化，今年上半年开始筹建杭州智能制造创新服务平台建设，预计年底建成。第四，公司在智能制造业务领域持续进行研发投入，目前已开发出工业堡垒机、工业大数据平台、制造执行系统（MES），并已经成功应用。最后，公司还计划通过并购等方式加速公司智能制造板块的建设和布局，目前正在积极发掘寻找为制造企业提供基于“云+端+应用”的“智能工厂”整体解决方案及基于“两化融合”和“工业4.0”的软硬件开发和信息系统集成的工业软件公司并购标的，完善公司智能制造板块业务架构、形成公司智能制造核心产品体系，提升智能制造业务的核心竞争力。

  （5）三网融合业务

  三网融合业务板块主要为广电运营商提供运营支撑解决方案及新媒体运营服务。在广电行业以提供运营支撑解决方案为基础，着力打造创新业务运营，并与广电合作运营广电新媒体综合服务平台，为广电合作客户提供深入的技术、运营支持及生态系统服务，通过新媒体平台的广泛合作伙伴，及广电运营基础，努力发展家庭C端用户。目前公司新产品集客管理系统和网格营维系统在江西、河北等地已投入使用，电视购彩业务已与部分省份深入探讨合作模式，预计第三季度可通过电视互动平台推广。

  2、信息服务业务方面，本报告期信息服务业务营业收入为139,605,640.96元，较上年同期上升10.7 %，毛利率为23.55%，较上年同期下降3.4%。毛利率下降主要原因是由于运营商话费直充和支付宝、微信市场竞争加剧。报告期内，加油增值服务业务方面，充分发挥掌上加油产品优势，实现山西壳牌石油58家加油站实现全覆盖，和东明石化、中油上海、中化广东达成合作意向。移动传媒业务方面，积极拓展央视财经APP客户市场，重点拓展吉利、伊利、深圳万科、OFO、瓜子二手车、顺丰、碧桂园、滴滴和KFC等客户，在保持存量广告主续约稳定的情况下，获取新广告客户。

  3、IT销售业务方面，本报告期IT销售业务取得营业收入4,040,723,421.66元，较上年同期增加43.86%。随着IT产品价格透明化加剧，报告期内毛利率小幅下降。高鸿鼎恒作为国内专业大卖场的IT产品专业供货平台，在江苏IT分销领域保持龙头地位。高鸿鼎恒与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作，继续巩固和加大原有线下渠道销售份额的同时，积极拓展了苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道。报告期内，扩大了对苏宁易购、京东世纪的线上业务的供货规模，优化仓储、资金和物流服务，2018年上半年IT销售收入与利润保持稳步增长。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 处置子公司

  单位：元

  ■

  2、其他原因的合并范围变动

  本期新增合并范围2家：本公司子公司大唐融合通信股份有限公司之子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司新设成立四级级子公司内蒙古大唐融合信息服务有限有限公司和河南大唐融合通信科技有限公司；本期减少合并范围1家：本公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司将其持控股子公司深圳大唐高鸿互动传媒有限公司80%股权予以转让，丧失控制权，本期不再纳入合并范围。

  此外，本公司子公司大唐融合通信股份有限公司将持有的大唐融合（盘锦）科技有限公司和大唐融合（贵阳)科技有限公司的股权转让给其子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司，导致大唐融合（盘锦）科技有限公司和大唐融合（贵阳)科技有限公司成为大唐融合（河南）信息服务有限公司控股子公司，公司整体合并范围并未发生实质变化。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事长：付景林

  2018年8月20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-067

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第八届第十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年08月07日发出会议通知，于2018年08月17日在大唐电信集团主楼召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  ■

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年半年度报告全文及摘要。

  二、审议通过《关于公司2018年半年度计提减值准备的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本报告期计提坏账准备1,077.48万元。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司2018年半年度应收款项坏账准备发表如下独立意见：

  公司本次应收款项坏账准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

  监事会发表意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提减值证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年半年度计提减值准备的公告》。

  三、审议通过《关于公司〈关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  同意《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  四、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

  此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

  独立董事发表如下独立意见：

  大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。

  公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

  五、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司及下属公司高鸿数据、高鸿信息、高阳捷迅、大唐融合、高鸿科技、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、贵州高鸿向商业银行申请综合授信额度共计166,000万元。具体如下：

  ■

  提交2018年第五次临时股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司为高鸿数据、高鸿信息、高阳捷迅、大唐融合、高鸿科技、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、贵州高鸿向商业银行申请综合授信额度提供担保。具体如下：

  1.拟为高鸿数据在华夏银行北京分行申请的不超过12,000万元综合授信额度提供担保；

  2.拟为高鸿信息在华夏银行北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  3.拟为高鸿数据在浦发银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  4.拟为高鸿数据在光大银行北京清华园支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  5.拟为高鸿数据在南京银行北京分行申请的不超过6,000万元综合授信额度提供担保；

  6.拟为高阳捷迅在南京银行北京分行申请的不超过9,000万元综合授信额度提供担保；

  7.拟为大唐融合在南京银行北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  8.拟为高阳捷迅在工商银行北京地安门支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  9.拟为高鸿信息在渤海银行北京京广支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  10.拟为高鸿鼎恒在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  11.拟为高鸿鼎远在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  12.拟为贵州高鸿在平安银行贵阳分行申请的不超过20,000万元综合授信额度提供担保；

  13.拟为大唐融合在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  14.拟为高鸿数据在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过20,000万元综合授信额度提供担保。

  提交2018年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

  七、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  提请召开2018年第五次临时股东大会审议如下议案：

  1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

  2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2018年08月20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-068

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第八届第六次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第六次会议于2018年08月07日发出通知，于08月17日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  经与会监事审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2018年半年度报告》，并出具审议意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司2018年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证2018年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2018年半年度报告进行了审议，认为公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

  二、审议通过《关于公司2018年半年度计提减值准备的议案》并出具意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本报告期计提坏账准备1,077.48万元。

  出具如下意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司2018年半年度计提减值准备公告》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  监事会

  2018年08月20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-069

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于2018上半年度计提减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2018上半年度，公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司母公司及下属所有分子公司进行减值测试，并计提应收款项坏账准备。

  一、应收款项坏账计提情况

  1、账龄分析法

  在资产负债表日，按照账龄分析法计提坏账。将不同账龄的应收款项进行分组，确定各账龄组的坏账损失百分比，将各账龄组的应收账款余额乘以对应年限的坏账准备百分比，得出当期的坏账准备金额。公司采用的坏账准备百分比为，一年以内0.5%；1-2年2%；2-3年10%；3-4年30%；4-5年50%；5年以上100%。

  2、单项金额重大/不重大并单项计提坏账准备的应收款项

  在资产负债表日，对于有客观证据表明已无法收回的应收款项，单独计提坏账损失。

  2018上半年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初坏账准备余额7,284.36万元，公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本年计提坏账准备1,077.48万元，本期合并减少12.17万元，期末坏账准备余额8,349.67万元。

  二、计提减值准备的审议情况及专项说明

  1、董事会审议情况：以上事项已经第八届第十六次董事会审议，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  公司本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  2、独立董事发表了独立意见：

  公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

  3、董事会审计委员会发表了计提减值准备的合理性说明：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8 号一一资产减值》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提应收款项坏账准备的相关材料，并对《关于公司计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提2018上半年减值准备作如下说明：

  公司本次计提存货跌价准备和应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年06月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

  4、公司监事会发表了意见：

  根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  四、备查文件

  1.第八届董事会第十六次会议决议；

  2.第八届监事会第六次会议决议；

  3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2018年08月20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-070

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ■

  特别风险提示

  本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产50%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），其中本次拟为其提供担保的全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司2018年3月31日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为高鸿数据、高鸿信息、高阳捷迅、大唐融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、贵州高鸿向商业银行申请的综合授信额度提供担保，具体如下：

  1.拟为高鸿数据在华夏银行北京分行申请的不超过12,000万元综合授信额度提供担保；

  2.拟为高鸿信息在华夏银行北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  3.拟为高鸿数据在浦发银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  4.拟为高鸿数据在光大银行北京清华园支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  5.拟为高鸿数据在南京银行北京分行申请的不超过6,000万元综合授信额度提供担保；

  6.拟为高阳捷迅在南京银行北京分行申请的不超过9,000万元综合授信额度提供担保；

  7.拟为大唐融合在南京银行北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  8.拟为高阳捷迅在工商银行北京地安门支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  9.拟为高鸿信息在渤海银行北京京广支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  10.拟为高鸿鼎恒在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  11.拟为高鸿鼎远在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  12.拟为贵州高鸿在平安银行贵阳分行申请的不超过20,000万元综合授信额度提供担保；

  13.拟为大唐融合在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  14.拟为高鸿数据在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过20,000万元综合授信额度提供担保。

  （二）董事会审议担保议案表决情况

  本次担保事项均经公司第八届第十六次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

  二、担保额度预计

  单位：万元

  ■

  公司未对上述子公司资信评级。

  三、被担保人基本情况

  （一）基本情况

  1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

  成立日期：2001年12月4日

  注册地址：北京海淀区学院路40号3区3幢一层

  法定代表人：侯玉成

  注册资本:25,000万元

  主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：公司持有其100%股权。

  2. 大唐高鸿信息技术有限公司

  成立日期：2009年2月23日

  注册地址：北京市海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间

  法定代表人：王小冉

  注册资本:30,000万元

  主营业务：电子产品销售业务

  股东情况：公司持有91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权，谢涛持有3.01%股权。

  3.北京高阳捷迅信息技术有限公司

  成立日期：2005年6月24日

  注册地址：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室

  法定代表人：曾东卫

  注册资本: 15,418.0961万元

  主营业务：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品。

  股东情况：公司持有73.63%股权，嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）持有3.14%股权，上海云鑫创业投资有限公司持有16.15%股权，北京金吾创业投资中心（有限合伙）持有4.49%股权，北京数字畅优科技中心（有限合伙）持有2.59%股权。

  4. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

  成立日期：2013年5月14日

  注册地址：南京市玄武区玄武大道699-19号5幢

  法定代表人:丁明锋

  注册资本:30,000万元

  主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东情况：公司持有其100%股权。

  5. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

  成立日期：2015年05月18日

  注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号160室

  法定代表人:丁明锋

  注册资本:15,000万元

  主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东情况：公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有100%股权。

  6. 大唐融合通信股份有限公司

  成立于1999年12月16日

  注册地址: 北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间

  法定代表人:孙绍利

  注册资本: 11,800万元

  主营业务：企业信息化业务

  股东情况：大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司，公司持有40.68%股权，为其控股股东。

  7. 贵州大唐高鸿置业有限公司

  成立日期：2013年4月26日

  注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

  法定代表人：王芊

  注册资本：20,000万元人民币

  主营业务：房地产开发经营；房屋工程设计；室内外建筑装饰装潢；房地产经纪；土木工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；酒店管理服务；电子科技、计算机及网络技术开发、技术咨询、技术装让；计算机系统集成；计算机软件开发与销售。

  股东情况：公司持有其100%股权。

  （二）被担保公司财务数据：

  单位：元

  ■

  （三）失信查询

  经查询，高鸿数据、高鸿信息、大唐融合、高阳捷迅、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、贵州高鸿不是失信被执行人。

  四、尚未签订担保协议

  五、董事会意见

  为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿数据、高鸿信息、大唐融合、高阳捷迅、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、贵州高鸿向商业银行申请的综合授信额度提供担保。高鸿数据、高鸿鼎恒、贵州高鸿为公司全资子公司；高阳捷迅、高鸿信息、大唐融合为公司控股子公司；高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司。

  为控股子公司提供担保情况说明：

  1.公司持有高鸿信息91.89%股权。公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权，自然人谢涛持有其3.01%股权，高鸿信息其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保。公司对高鸿信息业务经营等方面具有较强的管控，少数股东持股比例较低，未参与公司实际经营，故本次担保风险较低。

  2.公司持有大唐融合40.68%股权。大唐融合为公司控股子公司，大唐融合已在新三板挂牌，要求其他股东提供等比例担保难度较高，故本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合小股东暨其管理层孙绍利等六位自然人已经为本次担保事项提供反担保，以充分保障公司权益。

  3.公司持有高阳捷迅73.63%股权。高阳捷迅为公司的控股子公司，其他少数股东为嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）持有其3.14%股权，上海云鑫创业投资有限公司持有其16.15%股权，北京金吾创业投资中心（有限合伙）持有其4.49%股权，北京数字畅优科技中心（有限合伙）持有其2.59%股权。上述少数股东为高阳捷迅2017年引入战略投资者时一并引入的创投基金股东，对公司其他经营影响较小，故本次由公司为其提供全额担保，无其他股东提供等比例担保。被担保方亦未对本次事项提供反担保，本次担保存在一定风险，考虑到高阳捷迅经营情况较为稳定信用良好，风险发生可能性较小。

  综上，董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

  六、累计对外担保事项及逾期担保数量

  截至本公告日，公司目前对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计110,441.70万元，占公司最近一期经审计净资产的31.38%%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额237,932.70万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例68.23%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币1,898万元，全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。

  七、风险提示

  公司子公司高阳捷迅的少数股东未对本次担保事项提供等比例担保且被担保方未提供反担保，请投资者注意担保风险。

  八、备查文件

  1. 第八届第十六次董事会决议；

  2. 被担保人2017年、2018年上半年财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件；

  4. 大唐融合通信技术有限公司部分少数股东提供的反担保函。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2018年08年20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-072

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2018年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 本公司董事会第八届第十六次会议决定，提请召开公司2018年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

  4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年09月07日14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年09月06日下午15:00至2018年09月07日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年09月07日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

  5. 股权登记日：2018年08月31日

  6. 召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  7. 会议出席对象：

  (1) 截至2018年08月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 本公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

  2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

  其中，议案2需以特别决议方式通过。

  上述议案已经公司第八届第十六次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第十六次董事会决议公告》、《对外担保公告》等。

  三、会议登记办法

  1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2018年09月04日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1.联系方式：

  联系人：冯媛媛

  联系电话：010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2.会议费用：参会股东费用自理

  六、备查文件

  1.第八届第十六次董事会决议。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2018年08月20日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码：360851

  2. 投票简称：高鸿投票

  3. 议案设置及意见表决

  (1) 议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2) 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年09月07日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年09月06日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年09月07日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日