潜江永安药业股份有限公司

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-53

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，中美贸易摩擦不断升级，人民币兑美元汇率先抑后扬，双向大幅波动，经营不确定性增强；国内深入推进供给侧结构性改革，大力加强污染防治，原辅料价格维持高位，运营成本有所上升。

  牛磺酸市场产品价格过去两年持续走高，目前相对稳定。上半年，公司抓紧调试运行“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，项目进展比较顺利并已取得食品生产许可。该项目达产后，公司牛磺酸产能将达到6.4万吨，下一步将加大牛磺酸销售力度，释放产能。报告期内，特别是进入第二季度，原油价格起伏较大，环氧乙烷装置运行难度加大，上半年装置仅运行三个半月，同比亏损有所增加。

  永安康健进一步加强与健美生的业务合作，2018年5月与盈美加、子公司雅安投资以及自然人张喆先生共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，整合运营健美生产品的各项业务，激励业务团队，努力拓展市场领域，增加其产品在中国境内的销售。报告期内，永安康健OEM业务产品开发项目183个，拿到国产及进口保健品备案凭证9个，新增8款商标。

  雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，2018年上半年重点研判中成药、保健品领域的项目，储备了一定的项目资源。在风险可控的基础上，审慎开展证券、期货投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。

  报告期内，公司实现营业收入506,955,178.58 ，较去年同期增长18.33%；营业利润126,582,246.51元，较去年同期增长62.75%；归属上市公司股东的净利润为106,018,492.55元，较去年同期增长48.52%；每股收益0.37元，较去年同期增长48%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2018年5月，公司子公司永安康健与盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）、子公司雅安投资以及自然人张喆先生共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，主要运营加拿大健美生的各项业务。

  2、公司孙公司艾诺维康健（武汉）科技有限公司于2017年3月投资设立，因未发生实质性经营，该公司已于2018年5月完成工商注销。

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-54

  潜江永安药业股份有限公司

  关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请综合授信及担保情况概述

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准。

  二、审议程序

  2018年8月17日，经公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事宜，同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

  三、抵押担保的内容

  公司拟以名下的国有建设用地使用权及房产（账面价值6697.56万元）为该授信事项提供抵押担保。

  抵押财产详细信息如下：

  ■

  四、独立董事独立意见

  公司以自有土地和房产向银行提供抵押担保，是为了满足公司生产经营所需，公司提供抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年八月二十日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-52

  潜江永安药业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2018年8月6日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事刘启亮先生以通讯方式表决），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  《2018年半年度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

  为满足公司经营发展需要，同意公司向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信。公司将对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担保,最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准,同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年八月二十日