广东天际电器股份有限公司

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-053

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内公司两大主营业务一一六氟磷酸锂和小家电产品未发生变化。经营情况如下：

  1.六氟磷酸锂业务

  六氟磷酸锂是锂离子电池的重要原材料。锂离子电池四大核心原材料：正极材料，负极材料，电解液，隔膜。电解液的电解质主要是六氟磷酸锂。报告期内，子公司新泰材料六氟磷酸锂产品实现销售收入14,404万元，同比下降40.26%。新泰材料因6000吨六氟磷酸锂项目建成投产，产能逐步释放，产销量得到大幅提升，但是受新能源汽车及相关产业环境的影响，六氟磷酸锂销售单价同比降低，导致六氟磷酸锂业务的销售收入和利润也相应下降，这也是今年上半年公司合并报表利润同比大幅下降的主要原因。一旦六氟磷酸锂整体市场行情好转，销售价格提升，同时释放产能，公司的六氟磷酸锂业务仍然有望为公司创造较好的经济效益。

  2.电器业务

  报告期内，公司厨房电器业务保持平稳发展，适时推出了智能套餐机等新产品，家电业务实现销售收入22,697万元，同比增长4.88%，但由于销售费用和管理费用上升，实现净利润同比有所下降。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-051

  广东天际电器股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  公司董事、高级管理人员签署了2018年半年度报告的书面确认意见，保证2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-052

  广东天际电器股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  广东天际电器股份有限公司监事会

  2018年8月21日