四川美丰化工股份有限公司

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-25

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用√不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年以来，化肥生产流通环节运、气、电、税等诸多优惠政策已陆续取消，化肥由过去农业生产的保障性物资向一般商品转换，市场化程度不断提高。各项优惠政策的取消，短期内导致企业生产成本上升，令企业经营压力倍增，但从长远角度看，阵痛之后，市场化浪潮中化肥产业的整合力度将不断加快，经受住考验的企业发展也将更加具有可持续性。未来，化肥行业将不断扩大优质增量供给，按照化肥产业转型升级和使用量零增长行动要求，调整产品结构、提升创新能力、加强农化服务，为农业供给侧结构性改革提供强有力支撑。

  报告期内，公司董事会带领经营班子和广大干部职工围绕报告期初制定的各项工作目标，遵循“夯基础、严管理、谋发展”理念，持续推进“聚焦一个目标、围绕两个坚持、打好三大战役”重点工作，坚决执行“七持续七紧盯”工作举措，全面强化安全环保、管理提升、市场营销、成本控制、项目投资、文化建设等各项工作，在打赢2017年扭亏为盈翻身仗的基础上，各项工作再上新台阶，创造了良好的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入119,447.90万元，同比下降16.32%；实现归属于上市公司股东的净利润12,270.29万元，同比增长43.80%；实现基本每股收益0.2074元，同比增长43.73%。

  2017年下半年至今，尿素行情与近三年相比有明显好转，尿素价格一路走高，市场出现供不应求的局面。另外，美丰尿素通常情况下在同一市场会比同类尿素有一定的品牌溢价。报告期内，尽管公司营业收入有所下降，但净利润仍出现较大幅度地增长。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-21

  四川美丰化工股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2018年8月6日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次董事会会议于2018年8月17日14:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事5名。其中，独立董事杨天均因公出差无法亲自出席本次会议，书面授权委托独立董事林枭代为出席会议并行使表决权。

  （四）董事会会议的主持人和列席人员

  本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；其中：关联董事陈红浪、虞孟良回避了表决。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。

  （二）审议通过《关于调整资金风险防控指标的议案》；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步调整产业结构布局，加快公司转型发展步伐，因业务发展需要，公司在进行全面风险评估后，拟对2018年度财务预算资金风险防控指标中的授信额度进行调整，具体情况如下：

  1.已披露信息情况

  2018年3 月27日披露的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《公司2018年度财务预算报告》中，资金风险防控指标为单项赊销信用额严格按照内控标准进行控制，全年公司授信额度不超过 6,000 万元（不含TopBlue赊销额度）。

  2.公司赊销的产品及对象

  （1）公司赊销的产品

  公司主要产品尿素、复合肥、三聚氰胺和个别中间产品（如“液氨”）均实行先款后货的收款模式，不存在对外赊销情况。但生产的其他产品由于受行业供大于求等因素影响，同行均执行信用赊销的销售政策，为提高市场占有率和促进销售目标的实现，根据行业特点，公司对该类产品采取信用赊销的销售政策。

  （2）公司授信的对象

  目前，公司所授信的客户均通过了严格的信用评价，在授信客户选择上均选择客户规模较大、业内资质信誉良好，且前期合作也未发生逾期不付款和呆账坏账等情况，整体风险可控。授信客户主要包括：

  中石化系统、中石油系统、蒲城清洁能源、葛洲坝集团易普力集团等国有及国有控股企业；戴姆勒零配件公司等国际知名企业；成都清洋宝柏、重庆顶正等中外合资企业；雅化集团、江南化工等上市公司。

  3.拟调增原因

  由于年初下达的授信额度控制指标是根据上年业务量所做的预测，未充分预计到市场拓展导致的业务量的增加，目前授信总额已不能满足公司业务增长的需求。

  新增的授信需求主要为：公司近期参加中石油四川石化有限责任公司2018年8-9月聚烯烃固体产品包装袋采购项目和中石油西南四省（云贵川渝）车用尿素项目的投标，并成功成为中标人，将于8月中旬陆续开始供货，而这些客户均为新增优质客户。

  4.拟调整金额

  为满足业务增长需求，经测算，拟从2018年8月起，将授信额度调增1,500万元，调增后全年公司授信额度不超过7,500万元。

  公司将一如既往抓好资金风险防控相关工作，对客户经过充分市场调查和严格的信用评价和筛选，建立并不断更新维护客户信用档案；根据客户信用等级和信用政策，拟定客户赊销限额和时限；利用信息网络技术集成发货信息与授信情况，防止对未经信用授权的客户发货或超信用额度发货，并明确收款责任，严格考核奖惩，确保风险可控。

  （三）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-25）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2018年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一八年八月二十一日

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-22

  四川美丰化工股份有限公司

  第八届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）发出监事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2018年8月6日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

  （二）召开监事会会议的时间、地点和方式

  本次监事会会议于2018年8月17日16:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

  （三）出席的监事人数及授权委托情况

  本次监事会会议应参加监事7名，实际参加监事7名。

  （四）监事会会议的主持人和列席人员

  本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以举手表决方式审议了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。

  （二）审议通过《关于调整资金风险防控指标的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-21）。

  （三）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-25）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2018年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十九次会议决议。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司监事会

  二○一八年八月二十一日

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-23

  四川美丰化工股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1. 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

  2.《关于公司日常关联交易的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖（或者被其控制），不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  为确保生产经营正常进行，公司2018年向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”）购买公司生产所需部分原料一一天然气，相关议案公司已于2018年3月23日经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并于2018年4月17日经公司2017年度（第五十八次）股东大会审议批准。2018年度公司拟向西南分公司购买天然气的情况可详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的信息披露媒体上披露的《公司2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-06）。

  依据国家有关天然气价格政策，近期西南分公司拟上调公司生产用天然气价格，每立方米上调0.181元（含税），本次价格调整预计将导致公司2018年成本上升3,000 - 4,000万元，按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，该交易将构成关联交易。

  公司年初预计的2018全年购买原材料天然气的预计金额不变，详情如下：

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）2017年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

  法定代表人：甘振维，公司类型：其他股份有限公司分公司（上市），注册地址：成都市高新区吉泰路688号13楼，注册号：510000000190197，统一社会信用代码：915100007422747640，经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油天然气勘探开发、开采、销售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务。

  （二）与公司的关联关系

  中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司第一大股东一一成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团公司控制，中国石油化工集团公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，西南油气分公司为公司的关联法人。

  （三）履约能力分析

  西南油气分公司生产经营正常，与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，公司对西南油气分公司的履约能力表示信任。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  1. 交易标准

  天然气输供质量符合国家标准GB17820-1999《天然气》的规定。

  2. 交易价格与定价依据

  交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、法规或指导性文件为依据执行。供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。

  （二）关联交易合同签署情况

  公司与西南油气分公司购买原材料的关联交易合同为一年一签，合同在公司股东大会审议批准后正式生效。2018年度合同目前已签订。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  （一）关联交易的必要性

  天然气是公司主要的生产原料，西南油气分公司是四川省天然气主要供应单位之一，为充分利用西南油气分公司的天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续、快速、健康发展，基于长期良好的合作基础，本着相互支持、共同发展的原则，公司选择由西南油气分公司向公司供应天然气。

  （二）关联交易对公司的影响

  1．公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。

  2．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

  五、关联交易的表决情况

  2018年8月17日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决。

  六、独立董事意见

  公司独立董事杨天均、冀延松、林枭对公司日常关联交易发表独立意见如下：

  （一）同意上述《关于公司日常关联交易的议案》；

  （二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；

  （三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；

  （四）公司日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

  七、备查文件

  1．公司第八届董事会第二十四次会议决议；

  2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-24

  四川美丰化工股份有限公司关于公司

  第二大股东四川美丰（集团）有限责任公司拟间接转让公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）近日收到公司第二大股东一一四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）通知，经射洪县政府批准，“美丰集团75%股权转让及增资扩股”项目现正在西南联合产权交易所依法挂牌，公开征集战略投资者对美丰集团实施混合所有制改革。该项目一旦成功交易，将导致美丰集团所持公司股份发生间接转让。

  美丰集团系1996年7月经四川省经贸委批准组建、由射洪县政府授权经营的国有独资企业集团和地方工业支柱企业，注册资本2亿元人民币，主营化肥、精细化工等产品的生产经营和项目投资、资产管理及工业园区的开发建设。射洪县国资局系美丰集团的唯一股东，实际控制人为射洪县政府。目前，美丰集团持有公司股份26,325,360股（均为无限售条件流通股），占公司总股本4.45%，为公司第二大股东。

  本次股份间接转让对公司的股权结构没有影响，公司控股股东未发生变化，仍为成都华川石油天然气勘探开发有限公司；未导致公司实际控制权的转移，公司实际控制人持股情况不变；公司经营和决策以及业务范围未发生变化。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一八年八月二十一日