证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-075

  上海北特科技股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年9月7日上午10点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2018年9月6日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会审议情况

  （一） 审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

  公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

  表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

  （二） 审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

  公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

  表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月十日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-076

  上海北特科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知》 ；2018年9月7日下午2点整，公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

  公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

  公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  监事会

  二〇一八年九月十日