本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2018年9月14日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，并于2018年8月25日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年8月24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年9月14日下午14:30

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2018年9月10日

  7、会议出席对象

  （1）截至2018年9月10日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

  9、会议表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》

  2、审议《关于变更公司注册资本的议案》

  3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  上述议案 2、议案 3为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函

  时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月12日（星期三）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2018年9月12日下午17：00之前送达或传真（021-69158330）到公司。

  3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司证券部。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1.

  五、其他事项

  1、会务联系

  联系人：罗叶兰、石蔚

  电话：021-69158331

  传真：021-69158330

  地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部

  邮编：201801

  2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的第四届董事会第四次会议董事会决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

  附件3：授权委托书

  特此公告。

  安科瑞电气股份有限公司

  董事会

  2018年9月12日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、普通股的投票代码：365286，投票简称：安科投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午15:00，结束时间为2018年9月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  安科瑞电气股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件3：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名：

  委托人身份证号码/注册号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

  授权范围：

  ■

  注：

  1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

  3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人： （公司）

  法定代表人：