证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-090

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议没有否决议案。

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月28日及2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人157人，代表股份5,817,328,651股，占本公司有表决权股份总数73.60%，现场出席股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份5,671,432,912股；通过网络投票的股东共137人，代表股份145,895,739股。

  公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师列会见证。

  三、会议的表决情况

  会议审议通过了全部议案，其中议案1以特别决议通过；议案5-7以累积投票制进行表决，选举孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟为公司第二届董事会非独立董事，选举李延喜、屈文洲、蔡元庆为公司第二届董事会独立董事，选举周松、刘清亮、胡芹为公司第二届监事会股东代表监事。

  各议案的具体表决情况如下：

  议案1、关于修订《公司章程》的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意165,697,314股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.79%；反对4,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权16,804,077股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.21%。

  议案2、关于修订《董事会议事规则》的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意165,697,314股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.79%；反对4,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权16,804,077股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.21%。

  议案3、关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意165,598,514股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.74%；反对6,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权16,900,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.26%。

  议案4、关于子公司为北京招合提供担保的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意165,695,314股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.79%；反对6,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权16,804,077股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.21%。

  议案5、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

  5.01选举孙承铭为第二届董事会非独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举孙承铭为第二届董事会非独立董事的选举票数为169,540,948票，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.90%。

  5.02选举褚宗生为第二届董事会非独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举褚宗生为第二届董事会非独立董事的选举票数为169,171,248票，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.69%。

  5.03选举许永军为第二届董事会非独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举许永军为第二届董事会非独立董事的选举票数为170,587,063票，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.47%。

  5.04选举罗慧来为第二届董事会非独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举罗慧来为第二届董事会非独立董事的选举票数为135,568,773票，占该等股东所持有效表决权股份总数的74.28%。

  5.05选举刘伟为第二届董事会非独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举刘伟为第二届董事会非独立董事的选举票数为169,199,350票，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.71%。

  议案6、关于选举第二届董事会独立董事的议案

  6.01选举李延喜为第二届董事会独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举李延喜为第二届董事会独立董事的选举票数为170,604,262票，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.48%。

  6.02选举屈文洲为第二届董事会独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举屈文洲为第二届董事会独立董事的选举票数为128,802,259票，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.57%。

  6.03选举蔡元庆为第二届董事会独立董事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举蔡元庆为第二届董事会独立董事的选举票数为170,653,862票，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.51%。

  议案7、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

  7.01选举周松为第二届监事会股东代表监事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举周松为第二届监事会股东代表监事的选举票数为170,553,971票，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.45%。

  7.02选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事的选举票数为155,685,454票，占该等股东所持有效表决权股份总数的85.30%。

  7.03选举胡芹为第二届监事会股东代表监事

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举胡芹为第二届监事会股东代表监事的选举票数为155,475,855票，占该等股东所持有效表决权股份总数的85.19%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

  《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-091

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年9月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年9月12日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事8人，实到董事7人，董事褚宗生因公务未能亲自出席本次会议，授权董事罗慧来代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  一、关于选举第二届董事会董事长的议案

  董事会选举孙承铭为公司董事长。

  二、关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案

  董事会选举孙承铭、许永军、罗慧来、屈文洲（独立董事）为战略委员会委员，公司董事长孙承铭担任召集人。

  三、关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案

  董事会选举李延喜（独立董事）、刘伟、蔡元庆（独立董事）为审计委员会委员，李延喜担任召集人。

  四、关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  董事会选举蔡元庆（独立董事）、李延喜（独立董事）、屈文洲（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，蔡元庆担任召集人。

  五、关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案

  董事会选举屈文洲（独立董事）、褚宗生、蔡元庆（独立董事）为提名委员会委员，屈文洲担任召集人。

  六、关于聘任高级管理人员的议案

  董事会聘任许永军为总经理，刘伟、朱文凯为常务副总经理，黄均隆为财务总监，刘宁为董事会秘书（副总经理级），张林、龚镭、蒋铁峰、聂黎明为副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。

  七、关于聘任证券事务代表的议案

  董事会聘任陈江为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  上述议案董事会均以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日

  附件：

  高级管理人员简历

  许永军：男，55岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化学专业，获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理。

  刘伟：男，54岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局集团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，本公司党委书记、副总经理。

  朱文凯：男，50岁，经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司常务副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理，董事会秘书；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司策划部经理、营销中心总经理；招商局地产控股股份有限公司总经理助理、副总经理，华中区域总部董事长。

  黄均隆：男，53岁。毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；蛇口招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副部长；招商局地产控股股份有限公司监事。

  刘宁：女，49岁。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

  张林：男，55岁，高级工程师。毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任本公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁；招商局地产控股股份有限公司副总经理。

  龚镭：男，50岁，教授级高级工程师。毕业于里约热内卢联邦大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任福建省建筑设计院助理工程师；里约热内卢联邦大学研究院副教授；福建省建筑科学院研究院高级项目经理；招商局漳州开发区有限公司副总工程师；招商局国际有限公司物流项目负责人；招商局置业有限公司副总经理；招商局置业有限公司港澳项目部地产代理公司总经理；招商创业有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司总工程师兼太子湾、前湾总经理、副总经理。

  蒋铁峰：男，45岁，工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司副总经理、华东区域总经理、上海公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、华东区域常务副总经理。

  聂黎明：男，47岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任本公司副总经理、深圳公司总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、光明项目部经理、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理。

  许永军先生被授予公司股票期权704,000份、通过二级市场持有公司股票124,800股。刘伟先生被授予公司股票期权669,000份、通过二级市场持有公司股票113,000股。朱文凯先生被授予公司股票期权462,000份、参与员工持股计划份额为127,119股、通过二级市场持有公司股票53,027股。黄均隆先生被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为206,780股。刘宁女士被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为127,119股、通过二级市场持有公司股票24,601股。张林先生被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为169,068股、通过二级市场持有公司股票50,250股。龚镭先生被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为84,746股。蒋铁峰先生被授予公司股票期权267,000份、参与员工持股计划份额为50,000股、通过二级市场持有公司股票33,000股。聂黎明先生被授予公司股票期权267,000份、参与员工持股计划份额为29,661股。

  上述高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均不存在不得担任高级管理人员的情形，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－092

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第二届监事会2018年第一次临时会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年9月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年9月12日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘清亮因公务未能亲自出席本次会议，授权监事胡芹代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，监事会选举周松先生为公司第二届监事会主席。

  特此公告。

  附件：相关人员简历

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  监 事 会

  二〇一八年九月十三日

  附件：相关人员简历

  周松：男，46岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长、本公司监事会主席。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。

  截至2018年9月12日，周松先生未持有公司股份，与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－093

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于董事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下：

  公司第二届董事会成员：孙承铭先生、褚宗生先生、许永军先生、罗慧来先生、刘伟先生为公司第二届董事会非独立董事，李延喜先生、屈文洲先生、蔡元庆先生为公司第二届董事会独立董事。上述8名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2018年8月28日发布的《第一届董事会2018年第八次临时会议决议公告》。

  公司第一届董事会非独立董事付刚峰先生、杨天平先生在任期届满后不再担任公司非独立董事。截至2018年9月12日，付刚峰先生持有公司限售股23,700股，限售原因为2016年1月18日公司部分董事、监事购买公司股票并承诺三十六个月内不出售该次购买的股票，其所持股份将严格履行上述承诺并遵守相关法律法规的规定进行管理。杨天平先生参与员工持股计划份额为288,559股，其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。

  独立董事王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。截至2018年9月12日，王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

  公司董事会对付刚峰先生、杨天平先生、王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日

  证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－094

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于监事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2018年9月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。现将监事会换届选举情况公告如下：

  公司第二届监事会成员：周松先生、刘清亮先生、胡芹女士为公司第二届监事会股东代表监事，万鑫先生、谢扬佳女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于2018年8月28日发布的《第一届监事会2018年第四次临时会议决议公告》及2018年9月12日发布的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

  公司第一届监事会监事张建卫先生、沈英英女士、陈燕女士在任期届满后不再担任公司监事。截至2018年9月12日，张建卫先生未持有公司股份，沈英英女士参与员工持股计划份额为38,136股，陈燕女士未持有公司股份，张建卫先生、沈英英女士、陈燕女士均不存在应当履行的股份锁定承诺。

  公司监事会对张建卫先生、沈英英女士、陈燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  监 事 会

  二〇一八年九月十三日

  证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－095

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  刘宁女士个人简历及联系方式：

  刘宁：女，49岁。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

  刘宁女士被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为127,119股、通过二级市场持有公司股票24,601股。刘宁女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

  联系电话：0755-26819600

  传 真：0755-26818666

  邮政编码：518067

  电子邮箱：cmskir@cmhk.com

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－096

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈江先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  陈江先生个人简历及联系方式：

  陈江：男，42岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学、天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

  陈江先生被授予公司股票期权135,000份、参与员工持股计划份额为21,186股。陈江先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

  联系电话：0755-26819600

  传 真：0755-26818666

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  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日