证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2018-050

  债券代码：122397 债券简称：15宜华01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司

  关于召开2018年度第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年9月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年度第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年9月28日 14 点00 分

  召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

  网络投票起止时间：自2018年9月27日至2018年9月28日

  投票时间为：自2018年9月27日15:00起至2018年9月28日15:00止

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，相关资料已于2018年9月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

  2、 特别决议议案：议案1至议案3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)

  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年9月27日15：00至2018年9月28日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、登记方法：

  （1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件（授权委托书见附件1）。

  （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

  股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

  2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。

  3、登记时间：2018年9月25日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

  4、联系方式：

  (1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

  (2)联系电话：0754一85100989

  (3)传真：0754一85100797

  (4)邮编：515834

  (5)联系人：刘伟宏、陈筱薇

  六、

  其他事项

  (1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

  (2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  (3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  宜华生活科技股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宜华生活科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-048

  债券代码：122397 债券简称：15宜华01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2018年9月11日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年9月7日以专人送达及电话通知等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于明确公司2017年度配股定价原则的议案》；

  根据2017年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟进一步明确本次配股定价原则，具体如下：

  根据本次发行方案，本次配股价格应不低于发行时公司最近一期的每股净资产值。现明确为：上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  二、审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；

  公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  《宜华生活科技股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  宜华生活科技股份有限公司监事会

  2018年9月13日

  证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-049

  债券代码：122397 债券简称：15宜华01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司关于

  延长配股方案相关决议有效期及授权

  有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等相关议案，根据前述议案，公司本次配股相关决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

  公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》，鉴于公司本次配股方案相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的授权有效期将于2018年11月14日届满，为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  公司已于2018年9月11日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》，独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

  相关事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  宜华生活科技股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-046

  债券代码：122397 债券简称：15宜华01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年9月7日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于明确公司2017年度配股定价原则的议案》；

  根据2017年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会现进一步明确本次配股定价原则，具体如下：

  根据本次发行方案，本次配股价格应不低于发行时公司最近一期的每股净资产值。现明确为：上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；

  公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  《宜华生活科技股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》、独立董事意见详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》；

  公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，本次配股授权董事会全权办理的其他相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

  为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)等有关规定，公司董事会编制了《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年6月30日前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了《关于宜华生活科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  公司及审计机构出具的报告的具体内容、独立董事发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2018年9月28日14:00于公司会议室召开2018年度第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  宜华生活科技股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-047

  债券代码：122397 债券简称：15宜华01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司董事会

  关于前次募集资金使用情况的报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宜华生活科技股份有限公司（前身为广东省宜华木业股份有限公司，以下简称“公司”）将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的基本情况

  一一2013年配股募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准，按照股本1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，截止2014年2月24日实际配售330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元，扣除发行费用人民币26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14006680010”验资报告。

  公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下：

  ■

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  公司2013年配股募集资金使用情况详见本报告附表1。

  三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

  公司2013年配股募集资金不存在实际投资项目的变更情况。

  四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  截至2018年6月30日，公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。

  五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2013年配股募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

  六、募集资金永久性补充流动资金情况

  公司2013年配股募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

  七、募集资金项目先期投入及置换情况

  公司2013年配股募集资金无置换预先投入资金情况。

  八、尚未使用募集资金情况

  截至2018年6月30日，2013年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。

  九、前次募集资金投资项目实现效益情况

  1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

  2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

  公司2013年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金，不涉及投资项目实现效益的计算口径、计算方法。

  十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

  单位：人民币万元

  ■

  公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  附表：1、前次募集资金使用情况对照表

  2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  宜华生活科技股份有限公司董事会

  二○一八年九月十一日

  附表1：

  2013年配股募集资金使用情况对照表

  截至2018年6月30日

  编制单位：宜华生活科技股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  附件2：

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  单位：人民币万元

  ■