克明面业股份有限公司公告(系列)

2018-09-13 来源: 作者:

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-116

  克明面业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年9月12日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2018年9月6日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全部监事和部分高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  (一)《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

  内容:根据《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足,根据公司2018年第五次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年9月12日为股票期权的授予日,同意授予92名激励对象1,721.00万份股票期权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,启元律师事务所发表了相关法律意见。

  具体内容详见2018年9月13日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向激励对象授予股票期权的公告》

  表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

  关联董事王勇先生回避表决。

  (二)《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

  内容:同意召开公司2018年第六次临时股东大会,并将监事会审议的《关于补选非职工监事的议案》提交公司2018年第六次临时股东大会审议,股东大会通知另行披露。

  表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-117

  克明面业股份有限公司

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议通知于2018年9月6日以电话和电子邮件的方式发出,于2018年9月12日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  二、监事会会议审议情况

  会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  (一)《关于补选非职工监事的议案》

  内容:黄劲松先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。辞职后,黄劲松先生不在公司担任任何职务。鉴于其辞职导致公司监事会中监事人数少于《公司章程》规定之人数,公司股东南县克明食品集团有限公司向监事会提名杨利娟女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,公司监事会同意补选杨利娟女士为第四届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

  表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

  公司监事会对公司2018年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为:

  1、列入《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《克明面业股份有限公司章程》规定的激励对象条件。

  2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

  (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  3、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

  4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上,我们一致同意公司以2018年9月12日为股票期权授权日,向符合条件的92名激励对象授予1,721.00万份股票期权。

  三、备查文件

  (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司监事会

  2018年9月13日

  附:候选人简历

  杨利娟,女,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,大专学历。2005年至今,就职于克明面业股份有限公司,任南县厂生产负责人、品质部负责人、采购部负责人、米粉生产负责人。

  杨利娟女士目前持有本公司72,000股限制性股票(含因2017年业绩未达标待注销的36,000股),根据激励计划的相关规定,因其职务变动,公司将回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票。杨利娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询,杨利娟女士不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-118

  克明面业股份有限公司关于

  公司向激励对象授予股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  2018年股票期权激励计划授予日:2018年9月12日

  2018年股票期权激励计划授予数量:1,721.00万份

  2018年股票期权激励计划行权价格:13.41元

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年9月12日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,现对有关事项说明如下:

  一、2018年股票期权激励计划简述及已履行的相应审批程序

  (一)公司2018年股票期权激励计划简述

  1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的股票期权。

  2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

  3、股票期权的行权价格:13.41元

  4、激励对象:2018年股票期权激励计划授予的激励对象共计92人,包括董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。

  5、股票期权的行权安排:

  股票期权自授予日起12个月后,满足行权条件的,激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示:

  ■

  在行权期内,若当期达到行权条件,激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销;若行权期内任何一期未达到行权条件,则当期已获授但未行权的股票期权不得行权并由公司注销。

  6、股票期权行权条件

  (1)股票期权行权条件

  激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件:

  A、根据本公司《克明面业2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀、良好、合格”,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,此种情形才能申请当期股票期权行权。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,此种情形则取消其当期股票期权的行权权利,其当期股票期权由公司统一注销。

  B、公司未发生以下任一情形:

  (a)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  (b)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

  (c)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

  (d)法律法规规定不得实行股权激励的;

  (e)中国证监会认定的其他情形。

  C、激励对象未发生以下任一情形:

  (a)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (b)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (c)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (d)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (e)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (f)中国证监会认定的其他情形。

  D、公司业绩考核条件

  本计划授予的股票期权分三期行权,行权考核年度为2018年、2019年、2020年,公司将对激励对象分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。具体如下:

  ■

  股权激励的成本应计入公司相关成本或费用,并在经常性损益中列支。

  某一激励对象未满足上述行权条件第A条规定的,该激励对象考核当年已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;某一激励对象未满足上述行权条件第C条规定的,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;未满足上述行权条件第B条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部已获授但尚未行权的股票期权均由公司注销;未满足上述行权条件第D条规定的,所有激励对象考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

  (二)已履行的相关审批程序

  1、2018年7月16日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

  2、2018年8月15日,公司监事会对激励对象名单进行了核实,并披露了监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明。

  3、2018年8月20日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。

  4、2018年9月12日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权的授予日为2018年9月12日。

  二、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

  根据《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》规定,只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授股票期权:

  1、公司未发生以下任一情形:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法律法规规定不得实行股权激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

  董事会经过认真核查,认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足,不存在相关规定及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形。

  三、股票期权的授予情况

  (一)股票期权的授予情况:

  1、本次股票期权的授予日:9月12日

  2、本次股票期权的行权价格:13.41元

  3、本次股票期权的来源:公司向激励对象定向发行新股。

  4、本次股票期权的激励对象及激励对象获授数量如下:

  ■

  四、参与激励计划的董事、高级管理人在授予日前6个月内股票买卖情况

  经核查,参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

  五、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响

  根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业根据授予日股票期权的公允价值确认股票期权的激励成本。本次股权激励费用将在经常性损益中列支,会对公司的业绩造成一定影响,但不会直接减少公司净资产,也不会直接影响公司的现金流量。股权激励费用的摊销对公司2018年至2021的净利润产生影响,从而会对公司2018年至2021的净利润增长率指标造成一定影响。考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  六、激励对象按照激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

  七、独立董事意见

  公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权事项,发表独立意见如下:

  1、董事会确定本次股票期权的授予日为2018年9月12日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

  2、《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》规定的授予股票期权的条件已满足。

  3、公司2018年股票期权激励计划所确定的授予股票期权的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

  综上,我们同意公司向92名激励对象授予股票期权1,721.00万份。

  八、监事会对激励对象名单的核实意见

  公司监事会对公司2018年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为:

  1、列入《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《克明面业股份有限公司章程》规定的激励对象条件。

  2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

  (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  3、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

  4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上,我们一致同意公司以2018年9月12日为股票期权授权日,向符合条件的92名激励对象授予1,721.00万份股票期权。

  九、律师法律意见书结论性意见

  湖南启元律师事务所认为:克明面业本次向激励对象授予股票期权已取得现阶段必要的批准和授权,授予条件已经满足。本次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次激励计划的相关规定。本次授予尚需根据法律、法规、规范性文件及深圳证券交易相关规定履行信息披露义务,并办理授予登记等事宜。

  十、备查文件

  (一)第四届董事会第二十七次会议决议;

  (二)独立董事出具的关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

  (三)湖南启元律师事务所关于克明面业2018年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的法律意见书。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-119

  克明面业股份有限公司关于

  召开2018年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月28日召开公司2018年第六次临时股东大会,本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:克明面业股份有限公司2018年第六次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2018年9月28日(星期五)下午3:00

  (2)网络投票的日期和时间:2018年9月27日(星期四)至2018年9月28日(星期五)。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年9月28日(星期五)9:30一11:30,13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2018年9月27日(星期四)15:00至2018年9月28日(星期五)15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日:2018年9月25日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)于2018年9月25日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于补选非职工监事的议案》

  本次会议议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2018年9月13日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的投资者,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间:2018年9月26日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

  3、登记地址:克明面业股份有限公司董事会办公室。

  4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

  5、会议联系方式

  联系人:公司董事会办公室 王勇 陈燕

  邮编:410116

  电话:0731-89935187

  传真:0731-89935152

  邮箱:kemen@kemen.net.cn

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

  4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

  七、备查文件

  1、克明面业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362661

  2、投票简称:克明投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年9月28日(星期五)的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日(星期四)15:00,结束时间为2018年9月28日(星期五)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名或单位名称:

  委托人身份证号码或营业执照号:

  委托人股东账户号码:

  委托人所持公司股份数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

  受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

  委托人选择投票:□ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

  特别说明:

  1、授权委托书有效期限:自签署之日起至2018年第六次临时股东大会结束。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

  ■

  委托人签名(盖章):

  2018 年 月 日

  附件三:

  

  法定代表人证明书

  兹证明 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

  公司/企业(盖章)

  年 月 日

  

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-120

  克明面业股份有限公司

  关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》,并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-088)。

  因激励对象朱伟、胡道齐已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟注销朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权7.8万份;另有,因2017年公司业绩未达股权激励行权条件,根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权;决定注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.75万份股票期权。

  本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2018年9月12日,公司已完成上述股票期权的注销事宜,本次注销完成后,公司首次授予的股票期权剩余数量为70.2万份,预留授予的股票期权剩余数量为9.75万份。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  

  证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-115

  克明面业股份有限公司

  关于筹划收购境外公司股权事项的

  提示性公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,澳大利亚及中国境内互联网上相继出现了关于克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)对于收购澳大利亚面粉和谷物产品制造商Allied Pinnacle(以下简称“目标公司”)表示了兴趣的相关报道。

  为避免该等报道对广大投资者造成误导,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,公司现将相关事项公告如下:

  一、拟议收购事项简述

  基于未来业务协同效应,公司与目标公司管理层进行了初步接触并表达了通过参与竞标收购目标公司股权(以下简称“拟议收购事项”)的潜在兴趣。

  公司收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段,前期接触只是表达初步兴趣,公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作。

  公司拟向目标公司提交关于收购目标公司股权的非约束性兴趣函,该非约束性兴趣函将不会构成对公司的约束性义务。

  二、风险提示

  公司后续是否会就收购目标公司股权提交约束性报价函以及拟议收购事项能否完成,目前尚存在不确定性。在公司向目标公司提交约束性报价函之前,公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年9月13日

本版导读

2018-09-13

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