本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月14日、2018年8月31日召开第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。

  具体内容详见2018年8月15日、2018年9月1日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-063）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》信息如下：

  一、本次变更登记情况

  ■

  除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

  二、公司变更后的营业执照内容如下：

  统一社会信用代码：914101002680819647

  名 称：郑州三晖电气股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市）

  住 所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号

  法定代表人：于文彪

  注册资本：壹亿贰仟捌佰万圆整

  成立日期：1996年07月16日

  营业期限：长期

  经营范围：生产、销售：电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  郑州三晖电气股份有限公司董事会

  2018年9月13日