证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-097

  惠州中京电子科技股份有限公司

  监事会关于激励对象名单审核及

  公示情况的说明

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，监事会对激励对象名单及相关公示情况进行了审核，具体情况如下：

  一、公示情况

  1、公司于2018年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》；

  2、公司于2018年9月3日在公司OA办公系统中公示了《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年9月3日至2018年9月13日，公示期限内，广大员工对本次拟激励对象有任何异议的，可向公司反馈。

  在上述公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。

  二、监事会审核意见

  （一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的确定劳动关系书面合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

  （二）根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

  1、激励对象名单与本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

  2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  3、激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

  综上，公司监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  惠州中京电子科技股份有限公司监事会

  2018年9月13日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－098

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于全资子公司珠海中京建设项目

  取得环评批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海中京电子电路有限公司（以下简称“珠海中京”），近日收到广东省环境保护厅出具的《关于珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目环境影响报告表的批复》粤环审【2018】275号。该批复同意珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目按照环境影响报告书的内容组织实施，同时应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

  本次环评审批通过，标志着珠海中京已达成公司“5G通信电子电路(HDI&FPCB)项目”的建设条件，珠海中京将加快启动项目的投入建设，力争早日投产。该项目投产及产能陆续释放后，将大幅度提升公司产业规模、盈利水平和整体竞争力，为公司未来可持续发展奠定坚实基础、提供可靠保障。公司将督促珠海中京按照环评批复要求进行项目管理与运营，确保项目实施和环境保护的协调和可持续发展。

  备查文件：《广东省环境保护厅关于珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目环境影响报告表的批复》粤环审【2018】275号。

  特此公告

  惠州中京电子科技股份有限公司

  2018年9月13日