股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-095

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  2018年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2018年8月29日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2018年9月13日下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份数额1,439,298,023股，占公司总股份数的65.8151%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份数额1,115,010,855股，占公司总股份数的50.9864%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，代表股份数额324,287,168股，占公司总股份数的14.8288%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共13名，代表股份数额203,435,396股，占公司总股份数的9.3025%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产的议案》

  表决结果：331,800,234股同意，49,300股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9851%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：203,386,096股同意，49,300股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9758%。

  四、律师出具的法律意见

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2018年第五次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2018年9月14日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-096

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于子公司获得省级镁合金

  新材料工程实验室认定的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《山东省发展和改革委员会关于公布2018年认定山东省工程实验室（工程研究中心）名单的通知》（鲁发改高技〔2018〕937号），浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）子公司威海万丰镁业科技发展有限公司申报的“山东省镁合金新材料工程实验室”，经过评审论证等程序，现已正式认定为2018年山东省镁合金新材料工程实验室。

  该工程实验室的认定，是对公司在轻量化镁合金领域自主研发水平、创新能力、技术人才等方面的充分肯定。公司将进一步加大轻量化镁合金新材料的新产品研发、应用创新以及研究成果向工程技术转化的能力，引领企业高质量发展，为轻量化镁合金新材料产业发展与应用做出积极贡献。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2018年9月14日