证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-104

  贵州信邦制药股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-100）。

  2、会议召集人：公司第七届董事会

  3、会议主持人：董事孔令忠女士

  4、会议时间：2018年9月13日 下午14：40

  5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

  6、股权登记日：2018年9月10日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共21人，合计持有公司有表决权的股票数836,707,683股，占公司总股份50.1855％。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12人，股份225,986,181股，占公司总股份的13.5546％。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计9人，股份610,721,502股,占公司总股份的36.6309％。

  （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股份9,853,134股,占公司总股份的0.5910％。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）2人，股份2,967,131股,占公司总股份的0.1780％。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计3人，股份6,886,003股,占公司总股份的 0.4130％。

  （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2018年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

  1、《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：同意477,937,934股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9989％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0011％；弃权0股。

  其中中小投资者的表决情况：

  同意9,847,734股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9452％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0548％；弃权0股。

  2、《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》

  表决结果：同意715,573,842股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％；弃权0股。

  其中中小投资者的表决情况：

  同意9,847,734股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9452％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0548％；弃权0股。

  3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意836,450,883股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9693％；反对32,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0039％；弃权224,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0268％。

  其中中小投资者的表决情况：

  同意9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.3937％；反对32,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3319％；弃权224,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.2744％。

  4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果：同意836,450,883股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9693％；反对32,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0039％；弃权224,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0268％。

  其中中小投资者的表决情况：

  同意9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.3937％；反对32,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3319％；弃权224,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.2744％。

  5、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

  表决结果：同意836,450,883股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9693％；反对32,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0039％；弃权224,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0268％。

  其中中小投资者的表决情况：

  同意9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.3937％；反对32,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3319％；弃权224,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.2744％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、《2018年第二次临时股东大会决议》。

  2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-105

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于为下属医院提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项审批情况

  2018年2月11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见2018年2月12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2018-026）。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并通过。

  2018年9月12日，公司与中国农业银行股份有限公司贵阳分行签订了《保证合同》(合同编号:52100120180032450)，公司为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币5,000万元。同日, 就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

  二、被担保人基本情况

  名称：贵州省肿瘤医院有限公司

  住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

  法定代表人：罗开俭

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本：捌仟万元整

  实收资本：捌仟万元整

  成立日期：2007年08月08 日

  营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）

  三、关联关系说明

  ■

  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。

  五、担保的主要内容

  担保方：贵州信邦制药股份有限公司

  被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起二年

  担保金额：人民币5,000万元

  六、董事会意见

  公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为194,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.71%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  八、备查文件目录

  《保证合同》及《反担保合同》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日