证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-042

  浙江晨丰科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年12 月 11 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》（2017-007）。

  一、 购买理财实施情况

  2017年12月至今，关于公司使用闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （一）购买已到期理财产品及其赎回情况

  截止本公告日，已到期理财产品赎回情况及有关公告已在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）本次购买理财产品情况

  2018年9月12日，公司使用11,000,000.00元，向兴业银行股份有限公司杭州分行购买了理财产品，具体情况如下：

  1、 产品名称：结构性存款

  2、 币种：人民币

  3、 认购金额：11,000,000.00 元

  4、 产品类型：保本浮动收益型

  5、协议编号：CFXYJGXCK20180912

  6、 起始日：2018 年 9 月 12 日

  7、 到期日：2018 年 12 月 10 日

  8、产品收益：固定收益+浮动收益

  9、固定收益=本金金额X（2.16%）X产品存续天数/365

  10、浮动收益：若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[ 1.78%]×产品存续天数/365；若观察期内所有观察日价格大于等于 50 元/克且小于700 元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

  10、 资金来源：闲置募集资金

  11、 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行无关联关系。

  （三）截止本公告日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述证券公司理财产品理财期间，公司与该证券公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、 对公司日常经营的影响

  1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。

  2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

  3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、 公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  除上述情况外，截至本公告日之前，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为28,000.00万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

  特此公告。

  浙江晨丰科技股份有限公司董事会

  2018年9月14日

  证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-043

  浙江晨丰科技股份有限公司

  关于在境外投资设立控股子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）拟与KIRTY DUNGARWAL（以下简称“印度股东”）在印度共同投资新设立控股子公司晨丰科技私人有限公司（英文名：CHENFENG TECH PVT LIMITED）（暂定名，以下简称“印度公司”）。

  ● 印度公司的注册资本为 3000万美元，其中晨丰科技出资2997万美元，占注册资本的 99.9%，印度股东出资3万美元，占注册资本的0.1%。

  ● 特别风险提示:本次对外投资需经商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因印度政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在公司设立与运营等风险。

  一、对外投资概述:

  1、根据公司2018年经营目标及战略布局，公司第一届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于在印度设立控股子公司的议案》 ,同意公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTY DUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。

  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资需经商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门的审批或备案。

  3、本次设立控股子公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、拟设立印度公司的基本情况

  公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTY DUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司，并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜，拟设立印度公司的基本情况如下：

  1、印度公司名称：晨丰科技私人有限公司（英文名：CHENFENG TECH PVT LIMITED）（暂定名）

  2、注册地址：印度

  3、注册资本： 3000万美元，其中晨丰科技出资2997万美元，占注册资本的 99.9%，印度股东出资3万美元，占注册资本的0.1%。

  4、经营范围：照明电器及附件、车用照明产品、电子产品、电子元器件、五金配件、塑料制品的研发、生产及销售；货物及技术进出口业务。

  上述基本信息以印度注册核准内容为准。

  三、合作方基本情况

  1、合作方姓名：KIRTY DUNGARWAL

  2、护照号码：Z1903072

  3、出生日期：14TH FEB1977(1977-2-14)

  4、居住地址：104，BJ BLOCK,SHALIMAR BAGH WEST,NEW DELHI:110088

  5、学历：BACHELOR OF COMMERCE(商业学士)

  6、任职单位：DIRECTOR OF INDIGLOW AUTOMOBILE （P） LTD

  四、对外投资对公司的影响

  设立印度控股子公司是在充分调研和论证的基础上做出的决策，随着中国和印度在不同领域经济的快速发展，以及孟中印缅大力推动地区互联互通建设的发展机会,公司依托自身工艺优势、成本优势和制造优势，进行全球化产业布局，扩大内外销市场来提升公司业务市场占有率和国际化水平，增强公司盈利能力。同时，公司能够在提供照明器件生产、销售等服务的基础上，充分利用印度巨大的市场潜力来拓宽公司的产业链。

  五、对外投资的风险分析

  1、本次对外投资需商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需印度相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。

  2、由于印度当地的法律、政策体系、经济环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应印度的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。此外投资款可能存在由于汇率波动带来的风险。

  本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

  特此公告。

  浙江晨丰科技股份有限公司董事会

  2018年9月14日

  证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-045

  浙江晨丰科技股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年9月13日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩杰列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会审议的1项议案为中小投资者单独计票的议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

  2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

  3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：应超惠、王婧

  2、律师鉴证结论意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江晨丰科技股份有限公司

  2018年9月14日

  证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-044

  浙江晨丰科技股份有限公司

  第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2018年 9月13日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会2018年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2018年9月6日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》。

  特此公告。

  浙江晨丰科技股份有限公司董事会

  2018年9月14日