本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.公司2018年第2次临时股东大会现场会议于2018年9月13日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤、副董事长赵虎因事未能出席会议，会议由副董事长肖宏江主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年9月12日下午3：00～2018年9月13日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.出席现场会议的股东及股东代理人共2人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份136,169,242股，占公司有表决权股份总数的12.2865%。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份数量151,035股，占公司有表决权股份总数的0.0136％。

  3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

  1.审议通过了《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案》

  总表决情况：同意136,169,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.8894％；反对150,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0955％；反对150,835股，占出席会议中小股东所持股份的0.9045％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2.律师姓名：韩菁、陈伟

  3.律师事务所负责人：李刚

  4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．2018年第二次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2018年9月14日