证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-042

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月13日收到公司董事长王坚先生、董事周寒先生、董事刘蓉女士、董事赵卫先生的书面辞职报告，公司董事长王坚先生、董事周寒先生、董事刘蓉女士、董事赵卫先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职务。辞职后，王坚先生、周寒先生、刘蓉女士、赵卫先生将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王坚先生、周寒先生、刘蓉女士、赵卫先生的辞职导致董事会成员低于法定人数，因此其辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王坚先生、周寒先生、刘蓉女士、赵卫先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，公司承诺将在二个月内完成补选。

  公司对王坚先生、周寒先生、刘蓉女士、赵卫先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-043

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月13日收到公司监事会主席王志标先生、监事肖治垣先生、监事王良先生的书面辞职报告，公司监事会主席王志标先生、监事肖治垣先生、监事王良先生因工作变动原因，申请辞去公司监事的职务。辞职后，王志标先生、肖治垣先生、王良先生将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王志标先生、肖治垣先生、王良先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，因此其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王志标先生、肖治垣先生、王良先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，公司承诺将在二个月内完成补选。

  公司对王志标先生、肖治垣先生、王良先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司

  监事会

  2018年9月13日