证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-095

  立昂技术股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日、2018年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2018-088）、《关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-092）。

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午15:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年9月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年9月12日下午15：00至2018年9月13日下午15：00期间的任意时间

  2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

  3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王刚先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况：

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份67,107,264股，占上市公司总股份的65.4705％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,805,064股，占上市公司总股份的44.6879％。

  通过网络投票的股东13人，代表股份21,302,200股，占上市公司总股份的20.7826％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份15,993,504股，占上市公司总股份的15.6034％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,635,304股，占上市公司总股份的5.4979％。

  通过网络投票的股东12人，代表股份10,358,200股，占上市公司总股份的10.1056％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

  议案1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（各子议案进行逐项表决）

  议案2.01 交易概况

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.02 交易标的

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.03 交易对方

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.04 标的资产交易价格与定价方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.05 交易对价的支付方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.06 现金对价的支付方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.07 发行方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.09 发行对象、发行数量及认购方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.10 发行股票的种类和面值

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.11 上市地点

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.12 股份锁定期安排

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.13 过渡期间损益的归属安排

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.14 资产交割与违约责任

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.15 业绩承诺及补偿

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.16 承诺期满减值测试与另行补偿

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.17 本次发行股份募集配套资金的发行方式及发行时间

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.18 本次发行股份募集配套资金发行股份的种类和面值

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.19 本次发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格及定价方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.20 本次发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.21 本次发行股份募集配套资金的锁定期安排

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.22 本次发行股份募集配套资金的上市地点

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.23 募集资金规模及发行数量

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.24 募集资金用途

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.25 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案2.26 本次发行决议有效期限

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案4.00 关于公司与相关主体签署的附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案5.00 关于公司分别与金泼及其一致行动人及钱炽峰及其一致行动人签署的附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案6.00 关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案7.00 关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案8.00 关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案9.00 关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案11.00 关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案12.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案13.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案14.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案15.00 关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案16.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案18.00 关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案19.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案20.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案21.00 关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）〉及其摘要的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案22.00 关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  议案23.00 关于修订公司章程的议案

  总表决情况：

  同意67,107,264股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,993,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、 立昂技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

  2、 新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的见证法律意见书。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-096

  立昂技术股份有限公司

  关于核心技术人员离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一徐伟民先生因个人原因，辞去其所担任的董事长助理、研究院院长职务，并于近日办理完毕辞职手续。辞职后，徐伟民先生将不在公司担任任何职务。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。

  根据双方签署的保密协议及竞业协议，徐伟民先生在离职后仍对在公司任职期间接触、知悉的公司技术秘密和其他商业秘密承担如同任职期间一样的保密义务；并在离职后 24 个月内负有竞业禁止义务。

  截至本公告日，徐伟民先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有公司股份75,016股，占公司总股本的0.0732%。

  徐伟民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，徐伟民先生在担任公司董事长助理、研究院院长职务期间，勤勉尽责。公司及董事会向徐伟民先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2018年9月13日