证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-067

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年9月13日

  (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人，出席4人，董事周懿先生因工作原因未能亲自出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  议案3、4为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

  律师：刘敏 黄斌

  2、

  律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

  2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2018年9月14日

  证券代码:603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-068

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于回购注销部分限制性

  股票通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计148,000股）。本次回购注销完成后，公司总股本将由320,263,286股变更至320,115,286股，注册资本320,263,286元变更至320,115,286元，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-059）。

  上述事项已于2018年9月13日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下：

  1、债权申报登记地点：广州市天河区科韵路20号3楼好莱客证券事务部

  2、申报时间：2018年9月14日起45天内，工作日9:00一17:30

  3、联系人：邓涛、甘国强

  4、联系电话：020-89311886 020-89311882

  5、传真号码：020-89311889

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2018年9月14日