本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2018年10月8日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。

  公司于2018 年9 月21日召开了职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举张玉杰先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。张玉杰先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

  张玉杰先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会。

  特此公告。

  附件：山东金麒麟股份有限公司第三届职工代表监事张玉杰先生简历

  山东金麒麟股份有限公司

  监事会

  2018年9月21日

  山东金麒麟股份有限公司

  第三届监事会职工代表监事张玉杰先生简历

  张玉杰先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东金麒麟集团有限公司评审员、内审员、审计部长、监事；现任山东金麒麟股份有限公司监事、审计部部长、乐陵金麒麟置业有限公司监事。