证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-54

  国光电器股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于2018年9月21日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，董事何伟成、郑崖民，独立董事沈肇章以现场方式出席，副董事长郝旭明、兰佳，董事肖庆，独立董事刘杰生、魏天慧以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

  根据公司业务发展需要，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，详见“关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告”（公告编号：2018-55）。

  本议案将提交股东大会审议。

  2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的议案》。

  经公司第九届董事会第十次会议审议，同意对全资子公司梧州恒声电子科技有限公司进行减资，注册资本从20,000万元人民币变更为10,000万元人民币，详见“关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的公告”（公告编号：2018-56）。

  2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  经公司第九届董事会第十次会议审议，同意定于2018年10月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月廿二日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-55

  国光电器股份有限公司

  关于变更公司经营范围

  暨修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，具体变更情况如下：

  ■

  该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月廿二日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-56

  国光电器股份有限公司

  关于梧州恒声电子科技有限公司

  减少注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的议案》，同意对全资子公司梧州恒声电子科技有限公司（以下简称“梧州恒声”）进行减资，梧州恒声注册资本从20,000万元人民币变更为10,000万元人民币，减资后梧州恒声仍为公司全资子公司。

  根据《公司章程》等规定，本次梧州恒声减少注册资本在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、减资主体情况

  1.企业名称：梧州恒声电子科技有限公司

  2.统一社会信用代码：91450400782133368K

  3.注册地址：梧州市红岭路108号

  4.法定代表人：郝旭明

  5.注册资本：20,000万元人民币

  6.成立日期：2005年12月22日

  7.经营范围：五金、金属制品、音响及电器配件生产、加工和批发、零售；生产、销售音频系统产品；自营和代理各类商品和技术的进出口；房屋、场地租赁（不含仓储）；物业服务。

  8.截止2018年6月30日，梧州恒声资产总额23,426万元，负债总额799万元，净资产22,626万元，2018年1-6月营业收入为1,979万元，净利润为118万元。（注：以上数据未经审计。）

  三、本次减资目的和对公司的影响

  公司在综合考虑业务发展战略规划、运营管理及资金使用安排的基础上，根据梧州恒声的实际情况进行减资，本次减资事项对公司及梧州恒声的生产经营不会产生重大影响。减资完成后，梧州恒声仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。

  四、备查文件

  第九届董事会第十次会议决议

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月廿二日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－57

  国光电器股份有限公司

  关于召开2018年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2018年9月21日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意2018年10月12日召开2018年第三次临时股东大会，会议事项通知如下：

  一.会议召开的基本情况

  1.股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。

  2.会议召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议，决定召开公司2018年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议时间：

  （1）现场会议时间：2018年10月12日（星期五）15时00分

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年10月12日9:30一11:30,13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月11日15:00一2018年10月12日15:00。

  5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

  6.股权登记日：2018年10月8日（星期一）

  7.会议出席对象

  （1）截至2018年10月8日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8.现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

  二.会议审议事项

  提案1.00《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

  以上议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见2018年9月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  提案1.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三.提案编码

  ■

  四、会议登记时间

  1.登记方式

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

  2.登记时间：2018年10月9日至10月11日上午8：30一12:00，下午14:00一17:00。采用信函或传真方式登记的须在2018年10月12日下午14时前送达或传真至公司.

  3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。

  4.注意事项

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

  （2）公司不接受电话登记。

  （3）会议联系方式：

  联系人：张金辉

  联系电话：020－28609688

  传真：020－28609396；

  邮箱：ir@ggec.com.cn

  （4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件：

  1．提议召开本次股东大会的第九届董事会第十次会议决议

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月廿二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日下午3：00，结束时间为2018年10月12日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  现授权先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

  ■

  备注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件三：

  国光电器股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会参会登记表

  ■