本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1．召开时间：

  （1）现场召开时间为：2018年9月21日上午9：30；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月21日上午9：30一11：30，下午13：00一15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月20日15：00 至2018年9月21日15：00期间的任意时间；

  2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆；

  3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  4．召集人：公司董事会；

  5．主持人：董事长邵长金；

  6. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份611,923,642股，占上市公司总股份的48.6559％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份611,492,242股，占上市公司总股份的48.6216％。通过网络投票的股东6人，代表股份431,400股，占上市公司总股份的0.0343％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份5,467,232股，占上市公司总股份的0.4347％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份5,035,832股，占上市公司总股份的0.4004％。通过网络投票的股东6人，代表股份431,400股，占上市公司总股份的0.0343％；

  7．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

  1. 审议关于修改公司章程的议案

  （1）表决情况：

  总表决情况：同意607,017,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.1983％；反对4,905,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.8017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意561,383股，占出席会议中小股东所持股份的10.2681％；反对4,905,849股，占出席会议中小股东所持股份的89.7319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （2）表决结果：该项议案审议通过。

  （3）特别说明：该议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2. 关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案

  （1）表决情况：

  总表决情况：同意611,502,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312％；反对420,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意5,046,432股，占出席会议中小股东所持股份的92.3032％；反对420,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （2）表决结果：该项议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

  2. 律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

  3. 结论性意见：本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司董事会

  2018年9月21日