股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-025号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于公司职工监事辞职

  及选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）监事会及公司职工代表大会于近日收到职工监事顾俊磊女士提交辞去职工监事职务的申请报告。因个人原因，顾俊磊女士申请辞去职工监事职务，辞职申请报告于送达公司监事会当日生效。公司监事会对顾俊磊女士在担任职工监事期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

  为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年9月18日召开职工代表大会，会议选举罗襄人先生（简历附后）为公司第三届监事会职工监事。

  本次选举产生的职工代表监事罗襄人先生将与许玉华和郭建昇两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  监事会

  二○一八年九月二十一日

  附：职工代表监事简历

  罗襄人，男，40岁，本科学历，毕业于东北大学法律专业。2003年进入公司，工作经历如下：

  1.2003.10.24-2007.04.30 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 行政部副课长

  2.2007.05.01-2013.06.30 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 法务处二级专员

  3.2013.07.01-2016.12.31 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 人事管理组高级专员

  4.2017.01.01-2017.06.30 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 管理处处长

  5.2017.07.01至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 管理处副经理

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-026号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年9月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2018年9月6日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司总经理兼董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司购买资产的议案》

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  2018年9月21日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-027号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年9月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018年9月6日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司购买资产的议案》；

  经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

  监事会对该议案进行了认真审议，形成意见如下：此次公司购买资产符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；且为公司将来的持续发展提供必要的空间，有利于公司长远的发展。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  监事会

  二○一八年九月二十一日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-028号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于公司购买资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司在马来西亚柔佛丹绒浪塞工业区购买土地PLO62

  ● 本次交易未构成关联交易

  ● 本次交易未构成重大资产重组

  ● 交易实施不存在重大法律障碍

  一、交易概述

  （一）交易的基本情况如下

  1.交易标的：位于马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区土地PLO62（以下简称“PLO62土地”），土地用途为工业用地，土地面积约为110英亩，合计约445,154平方米(1英亩=4,046.8564平方米)，预计价值为林吉特162,394,433.00元，按2018年9月21日林吉特与人民币汇率1.6534计算，约人民币2.7亿元。

  2.购买方：Ye Chiu All Metal Sdn Bhd（以下简称“新公司”）

  Ye Chiu All Metal Sdn Bhd公司由公司全资子公司怡球金属熔化有限公司（以下简称“YCPG公司”）投资设立，YCPG公司持有新公司100%股权，新公司名称最终以马来西亚政府批准后的名称为准，新公司注册资本为1林吉特，经营范围是投资控股。

  3.出让方：Johor Corporation（以下简称“柔佛公司”）

  柔佛公司是根据马来西亚1968年4号文设立的柔佛州的国有控股公司，总股本为778,700万股，主要经营范围是投资控股，核心业务包括棕榈油、专业医疗、食品和餐厅服务、房地产、港口服务、酒店、企业开拓及石油天然气。柔佛公司拥有业务和商业不仅在马来西亚,还扩展到新加坡、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、泰国、孟加拉国和澳大利亚。

  （二）本次购买资产的预案已经公司2018年9月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司购买资产的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

  （三）本次交易尚需通过新公司与柔佛公司签订正式的买卖合同，并于马来西亚政府的土地局办理国有土地使用权证等证明，后续相关安排按规定办理。

  二、交易标的基本情况

  1、交易标的的名称：马来西亚柔佛丹绒浪塞工业区土地PLO62

  2、交易标的的类型：土地所有权

  2、交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

  三、收购资产的其他安排

  本次收购资产的资金来源包括但不限于新公司向金融机构借款、向非金融机构借款、向公司实际控制人借款或新公司自筹等。

  四、收购资产的目的和对公司的影响

  本次购买资产为公司将来的持续发展提供必要的空间，有助于提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

  五、上网公告附件

  （一）董事会议案

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

  2018年9月21日