证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-068

  诺德投资股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诺德投资股份有限公司于2018年9月21日于公司会议室以现场会议方式召开了公司第九届董事会第一次会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举陈立志先生为公司董事长。

  陈立志，男，1979年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳诺德融资租赁有限公司董事长，诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市诺德天下实业有限公司执行董事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司第九届董事会董事长。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

  董事会同意选举许松青先生为公司副董事长。

  许松青，男，1982年生，长江商学院EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》

  公司第九届董事会专业委员会委员人选如下：

  董事会提名委员会：

  委员为陈友春、陈立志、郭新梅，主任委员陈友春。

  董事会战略委员会：

  委员为陈立志、许松青、陈友春，主任委员为陈立志。

  董事会审计委员会：

  委员为陈叔军、郭新梅、许松青，主任委员陈叔军。

  董事会薪酬与考核委员会：

  委员为陈叔军、许松青、陈友春，主任委员陈叔军。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、关于聘任公司总经理

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用许松青先生担任公司总经理。

  许松青先生简历：许松青，男，1982年生，长江商学院EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

  2、关于聘任公司董事会秘书

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用李鹏程先生担任公司董事会秘书。

  李鹏程先生简历：李鹏程，男，1984年生，兰州大学法学硕士，北京大学工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理；深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部及北京办事处负责人；诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  3、关于聘任公司财务总监

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用王丽雯女士担任公司财务总监。

  王丽雯女士简历：王丽雯，女，1969年生，大学本科，高级会计师，曾任沈阳东北阀门公司财务主管；辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监；深圳市桑泰实业发展有限公司财务总监；温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监；诺德投资股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

  4、关于聘任公司常务副总经理及副总经理

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用陈郁弼先生担任公司常务副总经理，拟聘用陈思成先生、苏合中先生、李鹏程先生担任公司副总经理。

  陈郁弼先生简历：陈郁弼，男，1966年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人；广州宏仁电子工业有限公司营业部经理；联茂电子股份有限公司华南区总经理；灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理；诺德投资股份有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。

  陈思成先生简历：陈思成，男，1962年生，台湾高雄应用科技大学化工专业，历任南亚塑胶工业股份有限公司工厂扩建专员、技术处长、厂长；诺德投资股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

  苏合中先生简历：苏合中，男，1978年生，本科学历，管理学学士。历任深圳市天荣投资有限公司总裁办副主任；深圳金石资产管理有限公司董事长助理；深圳诺德控股集团有限公司董事长助理；诺德投资股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

  李鹏程先生简历：李鹏程，男，1984年生，兰州大学法学硕士，北京大学工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理；深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部及北京办事处负责人；诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  诺德投资股份有限公司董事会

  2019年9月22日

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-069

  诺德投资股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2018年9月21日，诺德投资股份有限公司于公司会议室以现场会议方式召开了公司第九届监事会第一次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。公司监事会同意选举赵周南先生为公司第九届监事会主席。

  赵周南先生个人简历：赵周南，男，1972年生，香港居民， MBA，曾任广东中融投资有限公司监事，诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。现主要担任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，现任诺德投资股份有限公司第九届监事会监事会主席和监事。

  表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司于2018年8月29日召开了职工代表大会，会议推选郭丽影女士为诺德投资股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

  郭丽影女士个人简历：郭丽影，女，1970年生，大学本科学历。曾在本公司研发中心、投资管理部工作，曾任本公司第七届监事会职工代表监事、第八届监事会职工代表监事。现任诺德投资股份有限公司总裁办公室副主任、西藏诺德科技有限公司监事，诺德投资股份有限公司第九届监事会职工监事。

  特此公告。

  诺德投资股份有限公司

  监事会

  2018年9月22日