证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-062

  天地源股份有限公司

  关于参加2018年上海辖区上市公司

  投资者集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务总监王乃斌先生、董事会秘书刘宇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天地源股份有限公司董事会

  二○一八年九月二十二日

  证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-063

  天地源股份有限公司

  第八届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事李炳茂因故未能出席本次会议。

  一、董事会召开情况

  天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2018年9月21日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年9月19日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

  （一）关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

  具体内容，详见2018年9月22日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018一064）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权

  （二）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

  公司董事会决定于2018年10月9日（星期二）14点30分召开公司2018年第三次临时股东大会，会议通知详见2018年9月22日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018一065号）。

  本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权

  三、备查文件

  （一）第八届董事会第四十次会议决议；

  （二）天地源股份有限公司章程修订稿。

  特此公告。

  天地源股份有限公司董事会

  二○一八年九月二十二日

  证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-064

  天地源股份有限公司

  关于变更公司注册地址暨修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程》的议案》。根据公司经营发展需要，为保持公司注册地址和办公地址相一致，公司拟将注册地址由中国（上海）自由贸易试验区张杨路 500 号26 楼 K单元变更为西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701 室。

  同时，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

  原第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26层K单元；邮政编码：200122

  公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层；邮政编码：710075

  修改为：

  第五条 公司住所：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701 室；邮政编码：710075

  公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层；邮政编码：710075

  特此公告。

  天地源股份有限公司董事会

  二○一八年九月二十二日

  证券代码：600665 证券简称：600665 公告编号：临2018-065

  天地源股份有限公司

  关于召开2018年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年10月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年10月9日 14 点30 分

  召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年10月9日

  至2018年10月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2018年9月21日召开的第八届董事会第四十次会议审议

  通过。相关内容刊载于2018年9月22日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：议案1

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、

  会议登记方法

  （一）登记需提交的有关手续：

  1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

  （二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

  （三）登记时间：2018年9月27日（星期四）8：30一17：30

  六、其他事项

  （一）、联系方式

  电话：029一88326035 传真：029一88326003

  邮编：710075 联系人：莫颖 常永超

  （二）、参会费用

  与会人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  天地源股份有限公司董事会

  2018年9月22日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  天地源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。