证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-048

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年9月12日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第九次会议。2018年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，他们是董事长吕红献、范爱军、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、关于提名顔学钏、谭明献为公司第八届董事会董事候选人的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  顔学钏先生简历：

  颜学钏,男，1963年出生，中国国籍，工商管理硕士、研究生。曾任5618厂副总经济师兼经营计划处处长，5618厂副厂长兼党委副书记、纪委书记、党委书记，湖南华南光电（集团）有限责任公司董事、党委书记，辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职），重庆建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席，重庆建设机电有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任重庆建设机电有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

  谭明献先生简历：

  谭明献,男，1973年出生，中国国籍，高级经济师。曾任497厂财务部室主任、副部长、部长，348厂总会计师， 152厂财务部副部长，497厂副总会计师，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆建设摩托车股份有限公司、济南轻骑摩托车股份有限公司、洛阳北方企业集团有限公司监事会监事，重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。现任重庆建设机电有限责任公司总会计师。

  以上两位董事候选人与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。

  二、关于聘任胡家旺为公司副总经理的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  胡家旺先生简历：

  胡家旺,男，1974年出生，中国国籍，在职研究生、高级政工师、工程师。曾任公司铸造车间党支部副书记兼副主任、发动机事业部铸造车间党支部书记兼副主任、发动机事业部综合管理处处长、制造部综合管理处处长及党支部书记、人力资源部副部长、科协副主席、党群工作部部长、工会副主席、人力资源部部长兼党支部书记。现任公司新能源事业部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡家旺先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形；非本公司现任监事；经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

  三、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2018-052）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

  四、关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案（见公告编号2018-049）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  2018年10月11日14:30时在公司102楼一会议室召开2018年度第一次临时股东大会，并将以上第一、三项议案提交公司股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○一八年九月二十二日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-049

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于召开2018年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  本次临时股东大会由公司第八届董事会第九次会议决定召开。

  3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ⑴ 现场会议召开时间：2018年10月11日下午14:30时；

  ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月10日下午15:00至10月11日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

  除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2018年9月28日

  B股股东应在2018年9月25日或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2018年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  关联股东重庆建设机电有限责任公司将在本次股东大会上对议案二回避表决，该股东也不接受其他股东委托进行投票。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：公司102楼一会议室

  公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

  二、会议审议事项

  议案一：关于增补第八届董事会董事的议案

  采用累计投票方式选举非独立董事2名。

  股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案二：关于接受金融服务暨关联交易的议案（关联股东需回避表决）

  上述议案内容详见2018年9月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式：

  法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2018年10月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

  2、 登记时间：2018年10月9日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

  3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

  4、 现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333

  5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第九会议决议

  2、第八届监事会第八会议决议

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  2018年9月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  重庆建设汽车系统股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  一、 对2018年度第一次临时股东大会提案表决意见

  ■

  一、表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

  二、如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：

  三、代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：

  四、对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

  委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：

  委托人持有股数： 委托人持有股份性质：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-051

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年9月19日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事叶宇昕先生、虞文飚先生的书面辞职报告。因工作变动，叶宇昕先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，虞文飚先生申请辞去董事职务。

  根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。叶宇昕先生、虞文飚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，叶宇昕先生、虞文飚先生未持有本公司股票。

  公司董事会对叶宇昕先生、虞文飚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○一八年九月二十二日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-053

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年9月12日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第八次会议。2018年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实到5人，分别是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、徐东霞、吴阳敏。会议由监事会主席吕翠微召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  《关于接受金融服务暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○一八年九月二十二日