本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月8日、2018年9月12日召开了2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司向200名激励对象授予513.40万股限制性股票，注册资本由14,400万元增加至14,913.40万元。

  公司已于2018年9月20日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：913302007588573234

  名称：宁波美诺华药业股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室

  法定代表人：姚成志

  注册资本：壹亿肆仟玖佰壹拾叁万肆仟元

  成立日期：2004年02月19日

  营业期限：2004年02月19日至长期

  经营范围：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）。（在许可证有效期内经营）医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。 （依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  宁波美诺华药业股份有限公司

  董事会

  2018年9月22日