证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-034

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018年9月21日与贵州中车绿色环保有限公司（简称“绿色环保”）签署了日常关联交易协议（简称“协议”），围绕公司经营需要，向绿色环保购买环保设备、工程设计、施工等相关服务，并向绿色环保销售产品。

  （二）绿色环保为公司的参股公司，过去十二个月期间，公司曾派副总经理许国樑先生在绿色环保担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

  （三）本事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”的《第五届董事会第十七次会议公告》（公告编号：2018-033）。本事项经独立董事事前认可并发表了独立意见。

  （四）公司预计2018年前述关联交易协议项下的交易发生额：销售金额不超过3000万元人民币、采购金额不超过1.5亿元人民币。

  （五）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚须提交股东大会批准。

  二、绿色环保基本情况

  （一）基本情况

  企业名称：贵州中车绿色环保有限公司

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31

  法定代表人：涂刚

  注册资本：14500万人民币

  成立日期：2016年06月22日

  住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼13层1号

  经营范围：环保设备的研发、生产、销售及维修；环保工程、市政工程、海水淡化工程、工业给水工程的设计、施工；公用基础设施项目投资（利用自有资金投资）；货物及技术的进出口贸易；销售：机械设备、水处理设备、水处理药剂（非危险化学品）、水泵、阀门、建材。

  股权结构：

  ■

  杨昌力与王福梅为夫妻关系，持有绿色环保42.36%股份，为绿色环保实际控制人。

  （二）最近一年主要财务数据如下：

  ■

  注：以上数据经审计。

  （三）经查询，绿色环保不是失信被执行人。

  三、协议主要内容

  （一）双方的交易包括：公司向绿色环保购买环保设备及安装、维护等服务；公司向绿色环保购买环保工程、市政工程的设计、施工、运营等服务；公司及公司子公司向绿色环保销售产品。

  （二）协议有效期一年。

  （三）双方根据经营需要签订具体合同并按具体合同执行。

  （四）定价政策按照市场公允价格进行定价。结算方式按照签订的具体合作合同约定的方法进行结算。

  四、目的和影响

  本协议有利于协同双方环保领域的优势资源，推进双方共同发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  经独立董事事前核查认为：上述关联交易为公司经营所需，遵循了公正、公平、互惠的交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，本事项所履行的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司与关联方签订日常关联交易协议暨预测关联交易金额的事项。

  六、备查文件

  （一）第五届董事会第十七次会决会议纪要；

  （二）独立董事意见；

  （三）日常关联交易协议；

  （四）深交所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2018年9月21日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-035

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  关于召开公司2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

  （二）召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）召开时间

  1、现场会议召开时间：2018年10月8日上午9:30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日下午3:00至2018年10月8日下午3:00的任意时间。

  （六）股权登记日：2018年9月25日

  （七）出席会议对象

  1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

  2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

  3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议事项

  审议《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案》。

  具体情况详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-034）。涉及本关联交易的关联股东须回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场会议的方法

  （一）登记方式

  拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  （二）登记时间

  2018年9月26日，上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。

  （三）登记地点

  贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  （四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

  受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

  （五）会议联系方式

  联系人：张小滨。

  联系电话：（0851）84470866。

  传 真：（0851）84470866。

  通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码：550017。

  （六）会议费用

  本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

  （七）会议期限一天。

  （八）授权委托书（样本）见本公告附件1。

  五、参与网络投票的方法和程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。

  六、备查文件

  （一）召集本次股东大会的第五届董事会第十七次会议会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2018年9月21日

  附件1：

  南方汇通股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会授权委托书

  （样本）

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

  ■

  说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期限：

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称

  投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。

  2.填报表决意见

  （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间： 2018年10月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-033

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2018年9月10日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2018年9月21日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-034）。本事项尚须提交股东大会批准，涉及本关联交易的关联股东须回避表决。

  （二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-035）。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  南方汇通股份有限公司

  董事会

  2018 年9月21日