本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）、Wonder Global (BVI) Investment Limited，均为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）直接及间接持有的全资子公司

  ●投资金额及方式：公司拟以债权（含利息）转为股本的方式对海尔香港增资13.04亿美元，海尔香港拟以债权（含利息）转为股本的方式对Wonder Global (BVI) Investment Limited增资13.04亿美元

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司第九届董事会第十九次会议于2018年9月21日上午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事吴澄、施天涛、戴德明、周洪波、刘海峰、彭剑锋、武常岐以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年9月19日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于对境外全资子公司增资的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

  公司通过将其对全资子公司海尔香港享有的债权（含利息）转为股本的形式对海尔香港进行增资，增资金额为1,304,309,043.75美元；海尔香港通过将其对全资子公司Wonder Global (BVI) Investment Limited享有的债权（含利息）转为股本的形式对Wonder Global (BVI) Investment Limited进行增资，增资金额为1,304,309,043.75美元（以下合称“本次增资”）。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司收购管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）海尔香港的基本情况

  1、海尔香港的基本信息

  ■

  2、海尔香港的经营情况

  海尔香港主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

  3、海尔香港增资前后的股权结构

  本次增资前，公司持有海尔香港100%股权，本次增资完成后公司对其持有的股权比例保持不变。

  4、海尔香港的主要财务指标

  截止2018年6月30日，海尔香港资产总额54,696,562,142.21港元，净资产35,924,306,649.43港元；2018年1-6月实现营业收入0港元，净利润4,419,027,554.86港元。

  截止2017年12月31日，海尔香港资产总额50,077,296,861港元，净资产31,505,279,095港元；2017年全年实现营业收入140,859,428港元，净利润7,704,870,512港元。

  （二）Wonder Global (BVI) Investment Limited的基本情况

  1、Wonder Global (BVI) Investment Limited的基本情况

  ■

  2、Wonder Global (BVI) Investment Limited的经营情况

  Wonder Global (BVI) Investment Limited主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

  3、Wonder Global (BVI) Investment Limited增资前后的股权结构

  本次增资前，海尔香港持有Wonder Global (BVI) Investment Limited100%股权，本次增资完成后海尔香港对其持有的股权比例保持不变。

  4、Wonder Global (BVI) Investment Limited的主要财务指标

  截止2018年6月30日，Wonder Global (BVI) Investment Limited资产总额2,805,186,595.80美元，净资产1,516,170,225.15美元；2018年1-6月实现营业收入0美元，净利润13,194,830.77美元。

  截止2017年12月31日，Wonder Global (BVI) Investment Limited资产总额2,793,323,298.21美元，净资产1,502,975,394.38美元；2017年全年实现营业收入0美元，净利润45,495,306.20美元。

  （三）本次增资方式

  1、公司通过将其对海尔香港享有的债权（含利息）转为股本的形式进行增资，海尔香港通过将其对Wonder Global (BVI) Investment Limited享有债权（含利息）转为股本的形式进行增资。

  2、上述债权（含利息）均不负有抵押、质押或者其他第三人权利，均不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项的情形。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次投资标的为公司直接及间接持有的全资子公司，无须签订对外投资合同。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  公司以债权（含利息）转为股本的方式对海尔香港增资13.04亿美元，海尔香港以债权（含利息）转为股本的方式对Wonder Global (BVI) Investment Limited增资13.04亿美元，可以锁定公司当前的汇兑收益，避免未来汇率波动对公司的影响。

  五、本次对外投资涉及的政府备案、登记手续

  本次增资除需经公司董事会审议外，尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2018年9月21日