证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－115

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十五次会议通知于2018年9月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司成立上海楚江科贸发展有限公司，注册资金 5,000 万元，经营范围为金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备租赁。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

  具体内容详见于 2018年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》。

  （二）、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，因工作需要，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任张琼先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见于 2018年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于更换内部审计部门负责人的公告》。

  （三）、审议通过《关于修订〈公司境内期货套期保值控制制度〉的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2018年9月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （四）、审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  董事会认为通过开展商品期货、期权套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

  独立董事对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,相关内容详见 2018年9月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  具体内容详见于 2018年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月二十二日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－116

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2018年9月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  为了满足公司经营发展的需要，公司拟成立上海楚江经贸发展有限公司，注册资金 5,000 万元，经营范围为金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备租赁。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

  监事会认为本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  （二）、审议通过《关于修订〈公司境内期货套期保值控制制度〉的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  （三）、审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第三十二次会议决议

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  监事会

  二〇一八年九月二十二日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－117

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于对外投资成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年9月21日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。具体事项如下：

  一、对外投资概述

  为满足公司经营业务及战略发展的需要，公司拟使用自有资金出资人民币5,000万元成立上海楚江科贸发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：上海楚江科贸发展有限公司；

  2、主体类型：有限责任公司（法人独资） ；

  3、注册资本：人民币伍仟万元；

  4、法定代表人：姜纯

  5、公司注册地：上海市宝山区园泰路918号5幢888室；

  6、公司经营范围：金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备租赁。

  7、 出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

  以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  公司此次在上海设立全资公司，可以充分利用上海地区的物流、信息、市场、人才等资源优势，和公司畅通、高效的营销网络实现无缝对接、优势互补，以公司生产原料锌锭集中采购为抓手，不断探索与创新原料采购模式，进一步扩大公司规模优势，提升公司市场竞争能力，进而提升公司经济和社会效益。

  2、本次对外投资存在的风险

  本次在上海设立全资公司是基于经营业务和战略发展的需要，以及全面的投资分析上做出的决策，该公司的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。

  上述设立全资公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  3、本次对外投资对公司的影响

  （1）、充分利用上海地区在物流、信息及人才等方面的优势，创新公司原料采购渠道，与优质供应商实行战略合作；不断探索与创新原料采购模式，积极拓宽与优化原料采购渠道，提高采购效率与降低成本，最终为公司在原料保障、风险可控基础上实现成本最优；

  （2）、为公司原料实行全球化采购积累渠道资源和经验；

  （3）、培养和打造符合集团化采购要求的复合型人才与队伍。

  敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  四、备查文件

  1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第三十二次会议决议》。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月二十二日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－118

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于更换内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人顾菁女士递交的书面辞职报告。顾菁女士因工作变动原因申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞职后仍在公司担任监事职务。

  根据相关法律、法规及公司《章程》等相关规定，顾菁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对顾菁女士在担任内部审计部门负责人期间所做的工作表示衷心的感谢！

  为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2018年9月21日召开第四届董事会第三十五四次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任张琼先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  张琼先生简历附后。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月二十二日

  简 历

  张琼先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。1994年参加工作，历任南陵县工山粮油购销公司财务主管，2002年3月进入集团工作，历任上海楚江企业发展有限公司财务主管，安徽楚江投资集团有限公司财务部部长助理，安徽楚江科技新材料股份有限公司审计部部长助理。现任本公司内部审计部门负责人。

  张琼先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-119

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于调整商品期货期权套期

  保值业务品种及投入资金额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司2018年开展套期保值业务品种为仅限于从事与生产经营所需原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货品种，保证金合计最高额度为不超过 17,000 万元。（具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。

  随着公司产品市场占有率不断提升，产销绝对规模不断扩大，因此维持正常生产经营周转的存货量也随之增加，为了充分利用套期保值功能，规避生产所需的主要原材料因价格波动造成的影响，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的议案》，同意调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度等事项。调整后的情况具体如下：

  一、套期保值的目的和必要性

  公司从事商品期货期权套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向相反的期货期权合约，以达到规避价格波动风险的目的。

  二、期货期权品种

  仅限于从事与生产经营所需原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货和期权品种。

  三、拟投入资金及业务期间

  公司根据实际情况，铜、锌、螺纹钢等期货期权套期保值的保证金合计最高额度为不超过 20,000 万元，业务期间为 2018年度。

  公司套期保值期货期权持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

  四、公司开展期货期权套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  五、套期保值的可行性分析

  由于公司生产所需的主要原料为电解铜、锌锭、杂铜、热轧带钢，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货期权套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

  六、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货期权套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货期权套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

  1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  七、公司采取的风险控制措施

  公司《安徽楚江科技新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  1、组织机构控制：公司成立套期保值领导小组，具体负责公司套期保值业务管理。领导小组由总裁、事业部总经理、公司财务部门、公司套期保值管理部门等相关人员组成，总裁担任组长，各事业部总经理为副组长。公司各所属事业部、子分公司可按照实际状况，设立对应的套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司套期保值管理部门备案。

  2、保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评价报告，以检验期货期权套期保值的有效性。

  3、风险管理

  A、认真选择期货经纪公司；合理设置期货期权业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。

  B、公司期货期权开户及经纪合同按程序签订。

  C、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。

  D、当公司发生期货期权套期保值风险时，总裁应立即召开公司套期保值领导小组会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。

  E、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

  F、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

  G、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

  4、报告制度控制：公司套期保值管理部门每日向总裁报送套期保值业务情况，公司财务部门和套期保值管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结，并向套期保值领导小组汇报。

  5、保密制度控制：公司套期保值业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货期权交易有关的信息。

  6、 信息披露义务： 公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。

  7、档案管理制度：公司对期货期权保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 10 年。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构海通证券认为：

  1、楚江新材本次调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度为公司业务规模扩大所需，利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。

  2、公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货期权套期保值内部控制制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。

  3、公司本次事项已履行了相关法律法规、《公司章程》等规定的法定程序。楚江新材第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了本次事项。

  综上，海通证券对本次楚江新材调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的事项无异议。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

  2、公司第四届监事会第三十二次会议决议；

  3、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月二十二日