证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-054

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2018年9月16日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2018年9月21日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

  同意公司在原有担保额度24,000.00万元的基础上，新增额度不超过人民币34,000.00万元的连带责任保证担保，供浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后，公司对众立合成材料提供的担保额度总计为人民币58,000.00万元。

  公司董事陈健先生在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  《关于公司对控股子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《独立董事关于对第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

  同意于2018年10月8日下午15：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述1项议案。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一八年九月二十二日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-055

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2018年9月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2018年9月21日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

  1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

  监事会发表意见认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司增加担保额度，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，该子公司经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次审议增加担保额度事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。因此，我们同意本次增加担保额度事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  监事会

  二零一八年九月二十二日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-056

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于公司对控股子公司增加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2018年9月21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）增加担保额度。具体情况如下：

  一、担保事项概述：

  公司于2018年3月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司融资租赁及其他融资提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司就与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展的14,000.00万元融资租赁业务提供连带责任保证担保；为众立合成材料在日常经营活动中向银行等金融机构各类融资活动中提供额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保。

  为满足控股子公司众立合成材料日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度24,000.00万元的基础上，新增额度不超过人民币34,000.00万元的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后，公司对众立合成材料提供的担保额度总计为人民币58,000.00万元。上述提供的担保额度可在额度范围内可以循环滚动使用，任一期间内的担保余额合计不高于人民币58,000.00万元。

  本次担保事项的担保对象为公司控股子公司，不属于关联担保。但因公司的控股股东、实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料的股东，公司董事陈健先生为陈大魁先生之子，从谨慎原则出发，在董事会审议本议案时陈健先生履行回避表决程序。

  根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、担保对象的基本情况：

  1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；

  2、统一社会信用代码：91330400343982632L；

  3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；

  4、成立日期：2015年5月25日；

  5、法定代表人：付银根；

  6、注册资本：人民币陆亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；

  7、企业类型：股份有限公司；

  8、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  9、股权结构：

  ■

  10、众立合成材料最近一年及一期的主要财务状况：

  单位：万元

  ■

  注：上表中2017年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年6月/1-6月数据未经审计。

  三、担保及担保协议的主要内容：

  （一）本次新增担保额度的主要内容：

  担保内容：为众立合成材料向银行、信托、租赁等金融机构进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类短期及中长期融资性业务提供担保

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：以与银行等金融机构签订的具体业务合同或协议为准

  担保额度：增加担保额度人民币34,000.00万元，本次担保额度增加后，公司对众立合成材料提供的担保额度总计为人民币58,000.00万元。

  （二）担保协议主要内容：

  本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，在上述担保额度内，相关担保协议公司将于股东大会审议通过后根据实际情况进行签署。

  本次担保额度授权有效期限：自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年3月（首次提供担保额度事项的股东大会审议通过之后两年内）。

  四、担保目的和对上市公司的影响：

  众立合成材料为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

  公司的控股股东、实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料的股东，占众立合成材料18.89%股份，已为众立合成材料的对外融资中提供了2.6亿元个人连带责任保证担保，众立合成材料的其他少数股东已同意出具反担保函文件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止目前，公司及控股子公司的对外担保额度总计为人民币24,000.00万元，实际担保余额为20,273.95万元，全部为公司对控股子公司众立合成材料的担保；上述实际担保余额占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的比例为11.19%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。

  上述增加担保额度审议通过后，公司及控股子公司的累计对外担保额度为58,000.00万元人民币，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的比例为32%。

  六、董事会审议意见：

  2018年9月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》，董事陈健回避表决。

  董事会认为：公司本次为控股子公司众立合成材料增加担保额度，有助于众立合成材料解决其在业务发展、拓展市场等日常经营中的资金需求，促进众立合成材料稳步健康发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。众立合成材料为公司控股子公司，公司能够对其的经营管理风险进行有效管控，上述担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

  七、独立董事发表的独立意见：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为控股子公司新增担保额度事宜发表如下独立意见：

  公司本次向控股子公司新增担保额度，有助于众立合成材料解决其在日常经营中的资金需求，促进众立合成材料健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。众立合成材料为公司控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。众立合成材料的其他少数股东已同意出具反担保函文件。

  公司为控股子公司新增担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。独立董事一致同意公司为控股子公司新增担保额度事项，并提交股东大会审议。

  八、备查文件：

  1、公司第四届董事会第六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于对第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一八年九月二十二日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-057

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于召开2018年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，拟于2018年10月8日下午15：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2018年年内第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会于2018年9月21日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，拟于2018年10月8日下午15：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午15：30；

  （2）网络投票时间：2018年10月7日至2018年10月8日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年10月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月26日（星期三）。

  7、出席对象：

  （1）出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》。

  上述议案已经分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2018年9月22日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  注1、本次股东大会没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

  注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码：

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  四、参加现场会议的登记方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2018年9月27日9:00一11:00、13:30一17:00

  3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室。

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年9月27日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、投票注意事项：

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项：

  1、现场会议联系方式：

  联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829

  公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室

  邮 编：314100

  联系人：许丽秀、楚军韬

  2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  4、授权委托书及回执后附。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第五次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此通知。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一八年九月二十二日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会登记表

  附件一：参加网络投票的具体操作流程：

  一、网络投票的程序：

  1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

  2、填报表决意见或选举票数：

  二、通过深交所交易系统投票的程序：

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序：

  1、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

  ■

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托人股票帐号：

  受托人姓名及签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、委托人为法人的，应当加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  浙江众成包装材料股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会参会登记表

  截止2018年9月26日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司2018年第三次临时股东大会。

  ■