证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-052

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2018年9月19日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2018年9月21日下午2:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

  基于公司整体业务及战略规划的考量，为进一步整合及优化现有资源配置，公司拟注销全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 9月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。

  公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》未实际执行，现将该议案废止，2018年6月12日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》一并废止。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2018年9月22日

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-053

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、注销情况概述

  公司于2018年9月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司（以下简称“奥特迅制造”）。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

  二、拟注销的全资子公司基本情况

  公司名称：深圳市奥特迅电气制造有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：深圳市光明新区田寮村根玉路与南明路交汇处宏发高新产业园1栋D座1-6楼

  法定代表人：廖晓霞

  注册资本：人民币 100万元

  成立时间：2013年3月18日

  经营范围：电气元件及电气设备的生产制造

  财务数据：

  单位：元

  ■

  2017年度财务数据业经审计，2018年半年度财务数据未经审计。

  三、本次注销的目的以及对公司的影响

  基于公司整体业务及战略规划的考量，为进一步整合及优化现有资源配置，提升运营效率，降低管理成本，公司经审慎研究，决定注销奥特迅制造。

  本次注销完成后，奥特迅制造将不再纳入公司合并报表范围，注销奥特迅制造不会对公司整体损益和经营情况产生实质性影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

  四、本次注销的其他安排

  公司于2018年6月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟通过整体吸收合并的方式合并奥特迅制造，因吸收合并事项实际未执行，第四届董事会第七次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》废止。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2018年9月22日

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-054

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于收到深圳巴士集团充电桩建设

  项目中标通知书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于深圳巴士集团充电桩建设项目中标结果公示的提示性公告》（公告编号2018-051），公司、公司控股子公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）和抚州市环宇市政建设有限公司（下称“抚州环宇”）组成的联合体投标人成为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段一）(二次)的中标人。近日，中标人收到深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》，相关情况如下：

  一、中标通知书主要内容

  1、标段编号：440300201801280001001

  2、标段名称：深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段一）(二次)

  3、建设单位：深圳巴士集团股份有限公司

  4、招标方式：公开招标

  5、中标单位：抚州市环宇市政建设有限公司

  二、项目对公司业绩的影响

  该项目主要在深圳市范围内开展电动汽车充电桩的建设，本次项目中标金额约为人民币32635万元，该金额具有不确定性。本次中标为公司、鹏电跃能和抚州环宇组成的联合体中标，联合体将按实施过程中各自承担的工程量分摊成本费用，公司和控股子公司对于该项目的成交金额需以正式签署的合同为准。联合体成功中标该项目，预计将对公司经营业绩产生积极影响。

  三、风险提示

  目前该项目尚未正式签署相关合同或协议，收入金额具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《中标通知书》

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2018年9月22日