本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》，同意公司终止第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 839.9955万份，共涉及激励对象22人。具体详见2018年8月14日、2018年8月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止实施第一期股票期权激励计划的公告》。上述事项已经2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

  近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2018年9月19日，收到经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》，公司本次股权激励计划涉及的21人共763.8630万份注销登记已经办理完毕。另外1人76.1325万份，由于自身家庭原因，股票期权被冻结，尚未完成注销；后续一旦解冻，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请，同时在收到《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》后及时进行公告。

  本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

  特此公告！

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2018年9月21日