本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年10月8日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间：2018年10月7日一2018年10月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份900,565,872股，占公司有表决权股份总数的35.4732%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表公司股份900,565,872股，占公司有表决权股份总数的35.4732%；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,452,641股，占上市公司总股份的0.0966％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,452,641股，占上市公司总股份的0.0966％。通过网络投票的股东0人,代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》

  表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  3、审议通过了《关于投资玉门首航节能新能源100MW光热发电示范项目的议案》

  表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2018年10月8日