本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有否决议案。

  2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  召开时间：现场召开时间2018年10月8日14：30

  召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

  召开方式：现场和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长宋彬

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  2．会议出席情况

  出席现场会议和网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数为349814567股，占公司股份总数的54.8948%。

  其中：

  出席现场会议的股东3人，代表股份349813167股，占公司股份总数的54.8946%；

  通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份1400股，占公司股份总数的0.0002％。

  3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

  1、《关于增补非独立董事候选人的议案》

  选举刘金课先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选

  举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，连选可以连任。

  同意349814567股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意404105股，占出席本次会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：杜莉莉、李童云

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

  神雾节能股份有限公司

  董事会

  2018年10月8日