证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-044

  广州集泰化工股份有限公司

  关于公司向银行申请授信

  提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币33,500万元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额如下：

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  授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

  股东大会同意由公司董事长或董事长指定的授权代理人在2017年度股东大会通过该议案之日起至2018年年度股东大会召开之日内，在上述银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权董事长审批。

  具体内容详见公司于2018年4月26日、2018年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《关于2018年度申请银行授信额度的公告》、《2017年度股东大会决议公告》。

  根据公司经营发展需要，公司近日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署了金额为8,000万元的《授信额度协议》、《最高额抵押合同》，公司控股股东广州市安泰化学有限公司、实际控制人邹榛夫分别和中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，广州市安泰化学有限公司、实际控制人邹榛夫为公司提供连带责任保证，未收取担保费。公司本次抵押标的为从化市鳌头镇龙星村地段的土地使用权及在建工程，中国银行股份有限公司广州开发区分行向广州市从化区国土资源和规划局提出申请，并于2018年9月28日收到广州市从化区国土资源和规划委员会出具的《不动产登记证明》。截至本公告日，上述抵押手续已办理完成。本次授信额度在股东大会授权范围内，本次授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2019年08月12日止。本次最高额抵押合同主债权及其发生期间为自2017年01月01日起至2021年12月31日止。

  本次抵押债权数额为8,000万元，本次抵押标的的相关情况如下：

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  本次向银行申请授信及资产抵押事项，是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。

  特此公告。

  广州集泰化工股份有限公司

  董事会

  2018年10月08日

  证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-045

  广州集泰化工股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、注销事项概述

  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

  近日，公司已完成对北京安泰京粤粘胶剂有限公司的清算及注销，并办理完毕工商注销登记。

  本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、注销对象情况

  名 称：北京安泰京粤粘胶剂有限公司

  统一社会信用代码：91110112750115050D

  类 型：有限责任公司（法人独资）

  住所：北京市通州区翠景北里1号楼2107

  法定代表人：赵旺

  注册资本：150万元

  成立日期：2003年05月20日

  营业期限：2003年05月20日至2023年05月19日

  经营范围：销售化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、机械设备、电器设备、仪器仪表；电子产品的技术开发、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：北京安泰京粤粘胶剂有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  三、注销对公司的影响

  本次注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。北京安泰京粤粘胶剂有限公司注销后，公司合并财务报表范围将相应变化，其业务、债权债务等均由公司继承，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。

  四、备查文件

  1、第一届董事会第六次会议决议

  2、2016年第一次临时股东大会决议

  3、北京安泰京粤粘胶剂有限公司《营业执照》

  4、注销核准通知书

  特此公告。

  广州集泰化工股份有限公司

  董事会

  2018年10月08日