本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2018年10月8日14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长蒋灿明先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为445,790,827股，议案有表决权股份总数为445,790,827股。出席本次股东大会的股东（代理人）共1人，代表股份237,690,352股。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份237,690,352股,占出席本次股东大会股份总数100%。

  2、参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

  审议《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。

  同意237,690,352股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

  本项议案获得有效通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、刘晓依律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

  中交地产股份有限公司董事会

  2018年10月8日