证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-061

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于补充预计2018年

  日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次补充预计2018年日常关联交易的事项无需提交股东大会审议。

  ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

  一、 日常关联交易履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年6月修订）和《华扬联众数字技术股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）的有关规定，公司于2018年9月29日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》。本项议案的关联董事苏同先生回避表决，参加表决的非关联董事6人，其中6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事黄反之先生、郭海兰女士和王昕女士对本议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

  二、 本次日常关联交易的补充预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  三、 关联方介绍和关联关系

  相关关联方的基本情况如下：

  1. 霍尔果斯善易影视传媒有限公司

  注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市6号华洋小区5栋一层113号商铺

  成立时间：2018年01月31日

  注册资本：2,000万

  法定代表人：高宇

  经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；复制、专题、专栏、综艺、动画片衍生品开发；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视项目投资；影视文化地产开发、影视产业园、影视基地建设；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；户内外广告及影视广告制作、代理、发布；艺人经纪；设计、制作、企业CI策划；网页设计制作；新产品新材料开发应用；代理旅游文化的宣传、开发经营、服务；公关活动策划；企业营销策划；市场营销策划；数字科技、影视文化领域内的技术开发、咨询、服务、转让；动漫画的设计；美术设计；影视策划；影视文学创作服务；影视项目的投资咨询；会议服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；演出经纪；销售工艺品（不含文物）。

  与公司的关联关系：苏同担任其董事

  截至2018年6月30日，总资产1,158.24万元，总负债509.59万元，净资产648.65万元，主营业务收入31.88万元，净利润-351.35万元。

  2. 海南龙帆广告有限公司

  成立时间：2005年12月21日

  注册资本：1,086.2069万

  法定代表人：刘武龙

  经营范围：媒体投资开发、设计、制作、发布、代理各类广告业务、展示设计制作、组织文化艺术交流活动、为展览展示会提供服务、企业管理策划、劳务服务。

  与公司的关联关系：苏同担任其董事

  截至2017年12月31日，总资产48,273.48万元，总负债11,891.46万元，净资产36,382.02万元，主营业务收入45,695.59万元，净利润5,018.35万元。

  四、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  公司与海南龙帆广告有限公司的前期同类关联交易均已按协议履行，关联方能够按约提供劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营，财务状况正常，具备履约能力，形成坏账的风险较小。

  五、 定价政策和定价依据

  关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而确定，关联交易定价主要采用市场化定价。

  六、 关联交易目的和对上市公司的影响

  1. 交易目的

  公司与上述关联方存在业务往来，主要是基于各自客户的营销需求，优先考虑合作对方的服务能力进行合作，合作内容以广告制作和投放为主。

  2. 对公司的影响

  公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

  七、 独立董事意见

  独立董事认为，公司本次补充预计日常关联交易项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  八、 备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议；

  2、公司第三届监事会第七次（临时）会议决议；

  3、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-062

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）及相关下属子公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，包括不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在该额度内资金可循环投资、滚动使用。

  ●本事项无需提交股东大会审议。

  2018年9月29日，公司召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及相关下属子公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，包括不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。本次授权自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

  现将有关事项说明如下：

  一、 自有资金进行现金管理概况

  （一）投资目的

  为提高公司及相关下属子公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司现金资产收益。

  （二）投资额度

  公司及相关下属子公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。

  （三）投资范围和期限

  公司及相关下属子公司进行的现金管理包括不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。本次授权自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

  （四）实施方式

  提请授权公司财务部在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

  二、 风险控制措施

  （一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买期限不超过12个月；

  （二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

  （三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、 对公司的影响

  公司及相关下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

  四、 独立董事意见

  独立董事认为：本次公司及相关下属子公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，包括不限于购买银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。该事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

  同意公司使用自有资金购买理财产品的相关事项。

  五、 备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议；

  2、独立董事出具的独立意见。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-059

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于第三届董事会

  第十二次（临时）会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次会议通知已于2018年9月21日以书面文件的方式发出。

  (三) 本次会议于2018年9月29日10时以通讯表决方式召开。

  (四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

  (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》；

  同意补充预计2018年度日常关联交易，公司独立董事对补充预计2018年度日常关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。

  本议案涉及关联交易事项，关联董事苏同先生回避表决，非关联董事参与表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及相关下属子公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，包括不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。本次授权自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-062）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-060

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于第三届监事会

  第七次（临时）会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次会议通知已于2018年9月21日以书面文件的形式发出。

  (三) 本次会议于2018年9月29日11时以现场表决方式召开。

  (四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

  二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》；

  同意补充预计2018年度日常关联交易。公司本次补充预计日常关联交易项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司监事会

  2018年10月9日