本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币135,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品；审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

  二、购买理财产品的主要情况

  公司根据上述决议，择机购买了保本型理财产品，现将有关情况说明如下：

  （一）2018年9月30日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）东莞分行签订协议，使用人民币10,000万元的闲置自有资金购买中信银行共赢利率结构22169期人民币结构性存款产品。具体协议内容如下：

  1、产品名称：共赢利率结构22169期人民币结构性存款产品

  2、产品类型：保本浮动收益

  3、资金来源：自有资金

  4、理财货币：人民币

  5、认购金额：10,000万元

  6、收益起计日：2018年9月30日

  7、到期日：2018年12月10日

  8、收益计算天数：71天

  9、预期年化收益率：3.86%或4.36%

  10、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

  11、风险提示

  （1）收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

  （2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

  （3）流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

  （4）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

  （5）信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。

  （6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。

  （7）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.86%。

  三、风险应对措施

  （一）董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （二）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  （三）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  （四）监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  （五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金和闲置自有资金购买保本型理财产品的有关情况。

  四、对公司日常经营影响

  公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司及子公司过去十二个月内累计购买理财产品共59,500万元（含本次），其中使用闲置自有资金为25,300万元，使用闲置募集资金为34,200万元。具体情况如下：■

  六、备查文件

  （一）公司与中信银行东莞分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一八年十月八日