证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-047

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第九届董事会

  2018年第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十一次会议以书面送达和电子邮件方式于2018年9月27日发出通知和会议材料，并于2018年9月30日在广州市东风中路362号颐德中心30楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓董事长主持，形成了如下决议：

  一、审议通过《关于选举邓今强先生担任公司董事长的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意选举邓今强先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为邓今强先生。邓今强先生简历详见附件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意选举答恒诚先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议通过《关于聘任答恒诚先生担任公司总经理的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任答恒诚先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司财务总监的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任覃宪姬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  附件：

  董事长简历

  邓今强：男，1970年10月生，北京市人，汉族，1995年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  候选董事、总经理简历

  答恒诚：男，1973年2月生，陕西西安人，汉族，1995年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，暨南大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师，现任广州市城实投资有限公司董事长、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  财务总监简历

  覃宪姬：女，1975年2月生，广西人，汉族，1997年7月参加工作，2006年9月加入中国共产党，杭州电子工业学院统计学毕业，大学本科学历，学士学位，高级经济师、审计师、注册内审师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-048

  广州珠江实业开发股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。结合企业实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  一、修订公司住所

  公司因经营发展需要，已于近日完成办公新址搬迁，办公地址变更为广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼，并于2018年9月4日在上海证券交易所网站披露了《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2018-045）。结合实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。

  ■

  二、新增：在原章程第八条后新增第九条，原章程第九条及往后序号相应顺延

  “第九条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”

  修订《公司章程》事宜尚须经股东大会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理相关工商变更等手续。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-049

  广州珠江实业开发股份有限公司

  关于公司董事长、部分董事

  及高级管理人员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长罗晓先生因工作调动，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司财务总监罗彬女士因个人原因辞去公司财务总监职务，罗彬女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对罗晓先生、罗彬女士在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

  根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会2018年第十一次会议审议并通过，董事会选举邓今强先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；选举答恒诚先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；聘任答恒诚先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；聘任覃宪姬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  公司独立董事对选举董事和聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。本次董事会选举答恒诚先生担任董事需提交公司股东大会审议。

  以上董事会成员变动后名单如下：

  ■

  以上变动人员简历详见附件。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2018年10月9日

  附件：

  邓今强：男，1970年10月生，北京市人，汉族，1995年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  答恒诚：男，1973年2月生，陕西西安人，汉族，1995年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，暨南大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师，现任广州市城实投资有限公司董事长、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  覃宪姬：女，1975年2月生，广西人，汉族，1997年7月参加工作，2006年9月加入中国共产党，杭州电子工业学院统计学毕业，大学本科学历，学士学位，高级经济师、审计师、注册内审师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。