证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-116

  睿康文远电缆股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年9月27日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年9月29日在公司会议室以现场方式召开。监事会主席郎轩宁先生因出差原因未能主持本次会议，并委托监事罗浩代为参加本次会议。根据《公司章程》的相关规定，出席会议的全体监事推荐监事罗浩先生主持本次会议。出席会议的监事应到3名，亲自出席会议的监事2名，委托出席监事1名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

  一、关于变更公司全称及证券简称的议案

  监事会认为本次公司拟变更的公司全称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息，有利于提高投资者辨识度，符合公司总体战略布局及长远发展规划，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称事项。

  《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  监 事 会

  2018年10月08日

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-117

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于拟变更公司全称及证券简称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

  一、拟变更公司全称及证券简称的说明

  1、变更前

  公司中文名称：睿康文远电缆股份有限公司

  公司英文名称：Recon Wenyuan Cable Co., Ltd.

  公司证券简称：睿康股份

  英文证券简称：Recon Holding

  2、变更后

  公司中文名称：远程电缆股份有限公司

  公司英文名称：YuanCheng Cable Co.,Ltd.

  公司证券简称：远程股份

  英文证券简称：YuanCheng Holding

  二、拟变更公司名称或证券简称原因说明

  2018年3月30日，公司与深圳市深利源投资集团（现更名为：深圳秦商集团有限公司）有限公司签订了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，公司实际控制人拟发生变更。2018年4月27日，杭州睿康体育文化有限公司（现更名为：杭州秦商体育文化有限公司）完成工商变更登记，公司实际控制人由夏建统变更为李明。2018年7月26日，公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司更名为杭州秦商体育文化有限公司。

  鉴于公司实际控制人及控股股东名称变更，为了使公司全称及证券简称与公司主营业务更加匹配，提高投资者辨识度，故拟将公司名称变更为“远程电缆股份有限公司”，证券简称变更为“远程股份”，证券代码不变。

  本次拟变更公司全称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规的规定。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次变更公司全称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司全称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称的事项。

  四、其他事项说明

  1、截至目前，公司变更后的名称已经国家工商总局预核准，变更公司名称的事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续；公司已按照相关规定在董事会审议变更公司全称及证券简称事项前向深圳证券交易所提交变更公司全称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

  2、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“睿康文远电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

  3、公司证券代码保持不变。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年10月08日

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-115

  睿康文远电缆股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年9月27日以邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，独立董事苗棣先生因在外地无法参加会议，故委托独立董事龙哲先生代为出席会议。出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事6名，委托出席董事1名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

  一、关于变更公司全称及证券简称的议案

  公司中文名称变更为“远程电缆股份有限公司” ，英文名称变更为“Yuan Cheng Cable Co.,Ltd.”；证券简称变更为“远程股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），英文证券简称变更为“Yuan Cheng Holding”,证券代码不变。

  独立董事意见：同意

  本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

  《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于修改《公司章程》的议案

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

  公司拟定于2018年10月24日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室召开2018年第四次临时股东大会会议。

  《关于召开2018年第四次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年10月08日

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-118

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于召开2018年

  第四次临时股东大会会议的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2018年10月24日(星期三)召开2018年第四次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议时间：2018年10月24日(星期三)下午14:30时。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月24日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月23日15:00至2018年10月24日15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2018年10月18日(星期四)。

  7、会议出席对象：

  (1)截至2018年10月18日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于变更公司全称及证券简称的议案；

  2、关于修改《公司章程》的议案。

  上述议案经2018年9月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2018年10月22日，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00。

  2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。

  3、登记方式：

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2018年10月22日16:00前送达公司证券事务部。

  来信请寄：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

  睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部收

  邮编：100020

  (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、股东大会联系方式

  联系电话：010-59073566

  联系传真：010-59073599

  邮 箱：jinqiu.tao@reconcl.com

  联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

  睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部

  联系人：陶金秋

  2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  七、备查文件

  1、睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董事会

  2018年10月8日

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《参会股东登记表》

  附件三：《授权委托书》

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

  2、投票简称：“睿康投票”。

  3、提案设置及意见表决。

  (1)提案设置

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年10月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月23日15：00，结束时间为2018年10月24日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  睿康文远电缆股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会会议参会股东登记表

  ■

  附件三：

  授权委托书

  兹委托女士/先生代表本人/本公司出席睿康文远电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。