本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  调整前“赣锋转债”转股价格：47.61元/股

  调整后“赣锋转债”转股价格：42.58元/股

  转股价格调整起始日期：2018年10月12日

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转债；债券代码：128028），初始转股价格为71.89元/股；公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，转股价格调整为71.82元/股，详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债转股价调整公告。公司因实施2017年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转股价格调整为47.61元/股，详见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。

  根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，赣锋转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关

  于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证

  监许可[2018]970号），中国证监会核准公司新发行不超过213,077,566股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。详见公司2018年6月15日临2018-062赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复的公告。

  经香港联交所批准，公司本次发行的200,185,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易，详见公司2018年10月12日临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。

  公司发行H股后，根据可转债相关规定，赣锋转债的转股价格将于2018年10月12日起由原来的47.61元/股调整为42.58元/股，调整后的转股价格自2018年10月12日起生效。

  计算过程为：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）

  =（47.61+16.5*0.8817*（200,185,800/1,114,895,402））/(1+（200,185,800/1,114,895,402）

  =42.58

  （注：每股H股发售价为16.50港元；当日汇率：1港元=0.8817元人民币）

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2018年10月12日